Genomtec S.A.

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2025

Report Content Zarząd Genomtec S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki: (i) nr 4/2025 z dnia 12 lutego 2025 r., (ii) 7/2025 z dnia 13 lutego 2025 r. oraz (iii) 11/2025 z dnia 24 lutego 2025 r., informuje, że w dniu 28 lutego 2025 r. Spółka otrzymała od 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu ("Akcjonariusz") informację o wyniku przeprowadzonej przez Akcjonariusza, na podstawie i w wykonaniu zawartej pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2025 r. ("Umowa Inwestycyjna"), oferty publicznej akcji istniejących Spółki ("Oferta Publiczna").

Zgodnie z ww. informacją, w ramach Oferty Publicznej Akcjonariusz dokonał w dniu 27 lutego 2025 r. zbycia 1.342.556 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) istniejących akcji Spółki ("Akcje Sprzedane") za jednostkową cenę sprzedaży w wysokości 7,00 PLN (siedem złotych) ("Cena Akcji").

Jednocześnie, w wykonaniu uprawnienia przysługującego Akcjonariuszowi na podstawie Umowy Inwestycyjnej, Akcjonariusz złożył Spółce żądanie wyemitowania przez Spółkę dodatkowych (tj. przekraczających liczbę Akcji Sprzedanych) akcji Spółki nowej emisji serii P ("Akcje Nowej Emisji") w liczbie 285.714 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) i zaoferowania ich do objęcia przez Akcjonariusza za jednostkową cenę emisyjną równą Cenie Akcji.

Zważywszy na powyższe, zgodnie z Umową Inwestycyjną oraz pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji i zaoferowania ich wyłącznie Akcjonariuszowi, Spółka zobowiązana będzie zaoferować do objęcia przez Akcjonariusza, a Akcjonariusz zobowiązany będzie do objęcia, 1.628.270 (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) Akcji Nowej Emisji za jednostkową cenę emisyjną równą Cenie Akcji.