Genomtec S.A.

Registration Form • Feb 28, 2023

Zestawienie zmian statutu Spółki

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki:

§ 7.

Kapitał zakładowy

1.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.015.854,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt
	cztery złote) i dzieli się na 10.158.540 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
	czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.-------
2.	Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na--------------------------------------------------------------------------------------
	a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,----------------------------------------------------------------------
	b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B, ------------------------------------------------------------------------
	c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,----------------------------------------------------------------------
	d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,------------------------------------------------------------------------
	e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E, --------------------------------------------------------------------------
	f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,---------------------------------------------------------------------------
	g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G,------------------------------------------------------------------------
	h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,------------------------------------------------------------------------
	i) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,--------------------------------------------------------------------------
	j) 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K,-----------------------------------------------------------------------
	k) 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L.-------------------------------------------------------------------------

Proponowana treść § 7 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki:

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.015.854,10 zł (jeden milion piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i 10/100) i nie więcej niż 1.139.554,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 10.158.541 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) i nie więcej niż 11.395.540 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.--------------------------------------------------------------------------- 4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:------------------------------------------------------------------------------------ a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,--------------------------------------------------------------------- b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B, ----------------------------------------------------------------------- c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,--------------------------------------------------------------------- d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,----------------------------------------------------------------------- e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E, ------------------------------------------------------------------------- f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,-------------------------------------------------------------------------- g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G,----------------------------------------------------------------------- h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,----------------------------------------------------------------------- i) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,--------------------------------------------------------------------------

j) 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K,-----------------------------------------------------------------------

k) 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L,-------------------------------------------------------------------------

l) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M."-----------------------------

Dotychczasowa treść § 10Aa statutu Spółki:

§ 10A.

Kapitał docelowy

• 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 2.000.000 (dwóch milionów) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 -447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. ----
• 1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 31 sierpnia 2023 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek od sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego). ---------
• 1. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. ------------------------------------
• 1. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji. -----------------------------------------------------------------------------
• 1. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej akcji Spółki na ASO NewConnect lub rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustalonej jako średnia cena ważona wolumenem obrotu w okresie 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego. ----------------------------------
• 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10A ust. 1 Statutu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach: ------------------------------
  2. a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały w zakresie sposobu ustalenia ceny emisyjnej, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; --------------------- ---------------------

• b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów; ----------------------------------------------------------------------- --------------
• c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------
• d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
• e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Proponowana treść § 10A. statutu Spółki:

§ 10A.

Kapitał docelowy

• 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 400.000 (czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
• 1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 26 marca 2026 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
• 1. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
• 1. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
• 1. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji.
• 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10A ust. 1 statutu.
• 1. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w

szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:

a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;

d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;

e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."