Genomtec S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 3, 2026

Report Content Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59.

Szczegółowy planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. oraz Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.

6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.

7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok 2025.

8.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok 2025

9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności GENNOMTEC S.A. oraz Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. i Grupy Kapitałowej Genomtec w 2025 roku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za rok obrotowy 2025

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.

14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2025.

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

17.Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

18.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Sprawozdania, których odpowiednio rozpatrzenie oraz zatwierdzenie przewidziane jest w punktach 9, 13, 17 planowanych punktów porządku obrad wraz z raportem biegłego z usługi atestacyjnej z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach przekazane zostaną w możliwie najkrótszym terminie niezwłocznie po ich odpowiednio zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą lub otrzymaniu od biegłego rewidenta.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie zamieszczono m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika