Załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA 27 marca 2023 ROKU

Uchwała nr 1/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A.z siedzibą we Wrocławiu wybiera Jakuba Kapicę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.162.499 Łączna liczba ważnych głosów 4.162.499 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 40,98 % Liczba głosów "za": 4.162.499 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 2/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przedstawienie opinii Zarządu Genomtec S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.----------------------

1. Przedstawienie opinii Zarządu Genomtec S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. ----------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu. -----------------------------------------------------------
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.015.854,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) do kwoty nie mniejszej niż 1.015.854,10 zł (jeden milion piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy) i nie większej niż 1.139.554,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 123.700,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.237.000 (jednego miliona dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii M"). ------------------------------------------------
1. Emisja Akcji Serii M nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej ("Oferta Publiczna"), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku

z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Oferta publiczna Akcji Serii M zostanie skierowana do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), lub (iii) do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty, w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a), b) oraz d) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii M nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. --------------------------------------
1. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ------------------------------------
2. a) Akcje Serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;------------------------------------------------------------------------------------
3. b) Akcje Serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. --------------------------------------------------------------------------------------
1. Akcje Serii M mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Genomtec S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Umowy objęcia Akcji Serii M zawierane będą przez Spółkę do dnia 30 czerwca 2023 roku. ---------------------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii M dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dokonuje - w interesie Spółki wyłączenia w całości prawa poboru Akcji Serii M przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -------

§ 3

Upoważnia	się	Zarząd	Spółki	do	podjęcia	wszelkich	czynności	związanych
							z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii M, w tym
							do: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, w tym w szczególności do ewentualnego ustalenia przedziału cenowego albo ceny maksymalnej Akcji Serii M; -------------------------------------------------------------------
2) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii M; ---------------------------------------------------------------------------
- 3) określenia pozostałych zasad emisji Akcji Serii M w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 4

Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 7 ust. 1 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii M.---------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej. --------------------------

§ 6

1. Akcje Serii M będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii M do obrotu na tym rynku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy o rejestrację Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.------
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej. ----

§ 7

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M, zmienia się § 7. ust. 1 i § 7. ust. 2 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymują one następujące brzmienie: -----------------------------------------------------

"§ 7. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.015.854,10 zł (jeden milion piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.139.554,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 10.158.541 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) i nie więcej niż 11.395.540 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-------------------------------------------------------------------------------------------------
a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, ---------------------------------------------------------------------------------
b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B,------------------------------------------------------------------------------------
c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,----------------------------------------------------------------------------------
d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,------------------------------------------------------------------------------------
e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E,--------------------------------------------------------------------------------------
f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, --------------------------------------------------------------------------------------
g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----------------------------------------------------------------------------------
h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----------------------------------------------------------------------------------
i) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, -------------------------------------------------------------------------------------
j) 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K, ----------------------------------------------------------------------------------
k) 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L, ------------------------------------------------------------------------------------
l) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.".---------------------------------------

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmienia statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 10A. statutu i zastępuje go nowym, następującym brzmieniem: ---------------------------------------------------------------

"§ 10A. Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 400.000 (czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 26 marca 2026 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego). --------------------------------------------------
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.--------------------------------------------------------------
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.

5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji.

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10A. ust. 1 statutu. ---------------------------------------------------
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanychz podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;------------------------------------------------------------------------------------------------
- b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; ---------------------------------------------------------------------------------
- c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.".--------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A., na podstawie art. 433 § 2 w zw. z 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, przyznaje Zarządowi kompetencje do pozbawienia prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zgodnie z postanowieniami nowego § 10A. ust. 6 statutu.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec S.A. upoważnia Zarząd do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację praw do akcji, akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego. ------------------------------------

§ 4

Tekst zmienionego statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, zostanie przedłożony do przyjęcia w Uchwale nr 5/03/2023 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu

§ 1

Mając na uwadze zmiany statutu na podstawie uchwały nr 3/03/2023 oraz nr 4/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2023 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:---------------------------------------

"STATUT SPÓŁKI

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu

§ 1.

Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą: GENOMTEC Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------------------------
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: GENOMTEC S.A. ------------------------------------------------------------------------
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----------------------------------------------

§ 2.

Sposób powstania

Założycielami Spółki są Stawiający. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Siedziba

Siedzibą spółki jest Wrocław.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4.

Obszar działania

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.--------------------------

2. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. --------------

§ 5.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -------------------------------------- 1) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, ----------------------------------------- 2) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

3) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ------------------------------------------------------
4) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ------
5) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,--------------------------------------------------------------------------------
7) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----------------------
8) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----------------------
9) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----------------
10) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych. ------------------------------------------------------

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.015.854,10 zł (jeden milion piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt
cztery złote i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.139.554,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 10.158.541 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy
pięćset czterdzieści jeden) i nie więcej niż 11.395.540 (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-------------------------------------------------------------------------------------------------
a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, ---------------------------------------------------------------------------------
b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B,------------------------------------------------------------------------------------
c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,----------------------------------------------------------------------------------
d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,------------------------------------------------------------------------------------
e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E,--------------------------------------------------------------------------------------
f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,---------------------------------------------------------------------------------------
g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G,------------------------------------------------------------------------------------
h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,------------------------------------------------------------------------------------
i) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,--------------------------------------------------------------------------------------
j) 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K, ----------------------------------------------------------------------------------
k) 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L, ------------------------------------------------------------------------------------
l) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.237.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M. ----------------------------------------
3. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w zamian za wkład pieniężny.--------------------------------------------------

§ 7A.

Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 65.985,40 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 659.854 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w na podstawie uchwały nr 05/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku. ------------------------------
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 roku. -------------------

§ 8.

Akcje

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ----

2. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. ----------------------------------------------------------- 3. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -------------------------------------------------------------------

§ 9.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Spółka może umarzać akcje własne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 10.

Podwyższanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
4. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela. -----------------------------------------------

§ 10A.

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 400.000 (czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 -447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 26 marca 2026 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego). --------------------------------------------------
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.--------------------------------------------------------------
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 10A. ust. 1 statutu. ---------------------------------------------------
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----------------------------------------------------------------------------------------------
- b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; ---------------------------------------------------------------------------------
- c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; -------------------------------------------------------------------

d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;

e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.----------

§ 11.

Organy Spółki

Organami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Walne Zgromadzenie,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Rada Nadzorcza,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Zarząd. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 12.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.----------------------------------------------------------------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności: ------------------------------------------------------
- a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------
- b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu jeżeli zostanie powołany;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; -------------------
- d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;----------------------------------------------------------------------------------
- e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej;-------------------------------
- f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.--------------------------------------------
9. Na Walnym Zgromadzeniu jednej akcji odpowiada jeden głos. ---------------------------------------------------------------
10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------

§ 13.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego.--------------------------------------------------
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.--------------------------------------------------
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą), faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły –wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. --------------------------------------------
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.--------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin. ----------------------------
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.--------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
16. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członów Rady Nadzorczej, ------------------------

b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, ------------------------------------------------------------------------
c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, --------------------------------------------------------------------------------------------

d) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki; -----------------------

e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków zarządu oraz delegowanie Członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,------------------------------------
g) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie lub objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 14.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. ---------------------------------------------------
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Członek Zarządu nie może bez zwolnienia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.---------
6. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, a także ustnie, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu (chyba, że zachodzi przypadek nagły –wtedy termin ten może być krótszy). ------------------------------------------------------------------------------------
7. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby Członków Zarządu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.--------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka zarządu. -----------------------------------------------------------------------------------------
10. W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie. ---------------------------------------------------------------

§ 15.

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----------------
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.----------------------------
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe). ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 16.

Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 17.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2017 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku).----------------------------------------------------------

§ 18.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.".

§ 2

AI Terminal

Genomtec S.A.

5621_rns_2023-03-27_f99cda44-a074-4dfa-8326-877d0437cbc0.pdf