Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 12, 2017

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

FECHA: 11/04/2017

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	LAB
RAZÓN SOCIAL	GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2017
HORA	17:00
LUGAR	En el domicilio de la Sociedad ubicado en Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre C, Piso 2,Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

I. Propuesta para reformar los artículos octavo, décimo quinto y vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad y para realizar una compulsa de los mismos.

II. Propuesta y, en su caso, aprobación para fusionar a la Sociedad, como sociedad fusionante, con Hathaway, S.A. de C.V. como sociedad fusionada; determinación de las bases y los acuerdos para llevar a cabo la fusión y aprobación del balance que servirá como base para la fusión. En su caso, aumento de la parte variable del capital social de la Sociedad y emisión de acciones que serán entregadas a los accionistas de la sociedad fusionada como consecuencia de la fusión. Resoluciones al respecto.

III. Propuesta y, en su caso, aprobación para fusionar a la Sociedad, como sociedad fusionante, con St. Andrews, S.A. de C.V. como sociedad fusionada; determinación de las bases y los acuerdos para llevar a cabo la fusión y aprobación del balance que servirá como base para la fusión. En su caso, aumento de la parte variable del capital social de la Sociedad y emisión de acciones que serán entregadas a los accionistas de St. Andrews, S.A. de C.V. como consecuencia de la fusión. Resoluciones al respecto.

IV. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas el formulario de poder para ser representados en la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, así como la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día, conforme a lo establecido en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, y los artículos décimo quinto, décimo octavo y el trigésimo cuarto de los estatutos sociales de la Sociedad.

Para ser admitidos a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria, los accionistas deberán presentar sus respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en el domicilio de la Sociedad ubicado en Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre C, Piso 2, Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México, atención: Lic. Antonio Zamora Galland y/o Efraín Tapia Córdova y/o Lic. Rubén Alberto Luna Porres, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se

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Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

FECHA: 11/04/2017

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encuentran depositadas en alguna institución financiera del país o del extranjero. Tratándose de acciones depositadas en alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. El horario para realizar la entrega de las constancias antes mencionadas será de las 09:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la publicación de la presente convocatoria, con por lo menos 24 horas de anticipación al 27 de abril de 2017, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Sociedad expedirá una constancia que acredite el carácter de accionista y el número de acciones a ser representadas, la cual será presentada en la Asamblea.

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