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Share Issue/Capital Change • Jul 28, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)지노믹트리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 7월 28일
&cr
회 사 명 :	(주)지노믹트리
대 표 이 사 :	안성환
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)
	(전 화) 042-861-4551
	(홈페이지)http://www.genomictree.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 윤치왕
	(전 화) 042-861-4551

유상증자 결정

341,297-50019,986,215775,192--5,000,001,050---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 14,650--당사 정관 제10조(신주인수권)2021년 08월 05일2021년 01월 01일2021년 08월 24일2021년 08월 24일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 07월 28일-1참석아니오면제&cr(사모, 1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식 청약일 : 2021년 7월 28일&cr나. 신주 발행가액 산정근거&cr- 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-18조 제1항에 의해 청약일(2021년 7월 28일)전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(14,650원)로 적용하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상 함)&cr[발행가액 산정 내역]

(단위:주,원)

구분	종가	거래량	거래금액	비고
2021-07-23	14,750	72,236	1,060,094,850	-
2021-07-22	14,700	96,682	1,407,684,250	-
2021-07-21	14,750	118,151	1,732,339,950	-
합계		287,069	4,200,119,050	-
가중산술평균주가		14,631		-
할인율		-		-
발행가액		14,650		호가미만 절상

다. 기타사항&cr- 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.&cr- 상기 사항은 주식발행업무, 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr- 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr- 신주의 보호예수기간은 1년입니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 외국인투자촉진법에 의해 외국인투자유치를 위해 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

- 사업적 협력관계 강화 및 공동의 경영목적 달성을 위한 전략적 제휴&cr&cr- 추후 일정 및 진행과정에 따라 자금 조달 목적이 변경될 수 있습니다.

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)오리온홀딩스-사업적 협력관계 강화 및 공동의 경영목적 달성을 위한 전략적 제휴를 바탕으로 중국시장 진출 및 성공적 목표 달성을 위하여 이사회에서 선정-341,2971년간 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl