Genomictree Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)지노믹트리 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 지노믹트리주 소: 대전 유성구 테크로10로 44-6(탑립동)전화번호: 042-861-4551
작 성 자:	성 명: 김경범부서 및 직위: 경영지원본부 차장전화번호: 042-861-4551

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 지노믹트리본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 14일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사지노믹트리보통주359,6991.48본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

안성환최대주주보통주3,249,10313.33최대주주-오태정등기임원보통주225,2610.92등기임원-3,474,36414.25-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김경범보통주750직원--윤종민보통주409직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)위스컴퍼니웍스법인--없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니웍스위성우경기도 성남시 분당구 성남대로의결권 위임 권유대행및 위임장 수거031-714-7009

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

지노믹트리https://genomictree.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처·주 소: 대전 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) 지노믹트리 재무관리팀(우편번호 34027)·전화번호: 042-861-4551- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 14일 ~ 3월 26일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시대전 유성구 테크노10로 44-6(탑립동), (주)지노믹트리 A동 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석자 지참물 안내

- 본 인: 본인 신분증

- 대리인: 대리인의 신분증, 위임장※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제26기(2025. 1. 1.~2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 당사가 속한 암 조기진단 체외진단 산업은 바이오마커 기반 분자진단 기술로 암을 조기에 발견하는 분야입니다. 이 산업은 전통적인 증상 후 진단이 아닌 무증상 일반인 대상 선별검사를 다루며, 고령화로 암 발병이 늘어나는 추세 속에 새롭게 확장되는 시장입니다. 조기 발견을 통해 암 치료 성공률을 높이고 치료 비용을 절감할 수 있기 때문에 국민보건 및 경제 측면에서 중요성이 부각되고 있습니다. 예를 들어 대장암의 경우 1기 조기 발견 시 5년 생존율이 90%에 달해 예후가 훨씬 좋으나, 기존의 내시경 검사는 침습성과 준비 불편, 높은 비용 등의 한계가 있었습니다. 이러한 미충족 수요(Unmet Needs)를 배경으로 체액(분변, 소변, 혈액 등)을 이용한 비침습 암 진단기술이 개발되어 건강한 삶의 질 향상과 의료비 절감에 기여하는 것을 목표로 성장하고 있습니다.산업의 일반적 특성으로는 높은 기술 장벽과 긴 개발 주기를 들 수 있습니다. 효과적인 암 조기진단 검사를 개발하려면 ① 특정 암에 특이적인 바이오마커 발굴, ② 극소량의 바이오마커를 검출할 분자진단 기술(예: DNA 증폭), ③ 임상시험을 통한 유효성 검증과 규제 당국의 인허가를 모두 충족해야 합니다. 이러한 복잡한 개발 과정과 엄격한 규제 때문에 신제품 진입이 어려워 시장 참여 기업이 제한적이며, 한 번 상용화에 성공하면 선발주자로서의 지위를 갖는 경향이 있습니다. 또한 암 조기진단 키트는 국민건강보험 등 의료제도와 정책의 영향을 크게 받는 특수시장으로, 정부의 검진 권고나 보험 급여여부에 따라 수요가 크게 좌우되는 특징이 있습니다. (2) 산업의 성장성 최근 5년간 체외진단 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 분자진단 인프라가 비약적으로 확충되며 양적 성장을 이루었습니다. 엔데믹 이후 진단키트 수요는 정상화되었으나, 이 과정에서 구축된 PCR 검사 장비와 분자진단에 대한 사회적 인식은 암 조기 진단 시장의 성장을 가속화하는 기반이 되었습니다.

국내 진단용 의료기기 시장은 2019년부터 2023까지 5년간 연평균 약 8.3%의 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.(출처: 약업신문, 2024.05.)

(3) 경기변동의 특성의료 진단 산업의 특성상 암 조기검진 수요는 일반적인 경기변동에 비교적 민감도가 낮은 편입니다. 건강은 경기와 무관하게 기본 수요가 존재하고, 암 조기진단은 생명과 직결된 예방 의료에 속하기 때문에 경제 불황기에도 어느 정도 안정적인 수요가 유지됩니다. 실제로 암 검진은 국가나 기업 차원의 건강검진 프로그램으로 정기적으로 시행되는 경우가 많아 계절적 요인이나 경기 사이클과 큰 상관없이 꾸준한 편입니다. 다만, 신기술 도입 초창기에는 검사 비용이 환자 부담(비급여)인 경우가 많아 경기 상황이 개인 지출에 영향을 줄 여지는 있습니다. 예를 들어 코로나19 팬데믹 시기에는 의료기관 방문 검진이 일시 감소하는 현상이 나타났으나, 이후 억눌린 수요가 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 암 조기진단 산업은 경기보다는 정책과 보험급여 결정, 팬데믹과 같은 보건환경 요인의 영향을 더 크게 받으며, 뚜렷한 계절적 변동패턴은 크지 않은 것으로 평가됩니다. (4) 경쟁요소경쟁구조: 암 조기진단 산업은 현재까지 경쟁자가 매우 한정된 과점시장의 형태를 보이고 있습니다. 전 세계적으로 상용화된 암 조기진단 제품은 2020년대 초반까지 대장암에 국한되어 Exact Sciences(미국)와 Epigenomics(독일) 두 기업의 제품 정도가 유일했고, 그마저도 Epigenomics의 혈액검사는 성능 한계로 영향력이 미미했습니다. 사실상 미국 Exact Sciences사가 분변 기반 콜로가드 제품으로 시장을 개척해 독과점적 지위를 누려왔으며, 당사가 뒤이어 이 분야에 진입한 상황으로 볼 수 있습니다. 국내 시장의 경우 당사가 "국내 유일 대장암 조기진단 기술 보유 기업"으로 평가될 만큼 동일한 사업을 영위하는 경쟁사가 부재한 상황입니다. 이러한 구조를 감안하면, 현 시점 산업의 경쟁도는 낮고 선도 기업이 시장을 주도하는 양상을 보인다고 할 수 있습니다.

주요 경쟁요인: 기술장벽이 높고 경쟁사가 적은 만큼 제품의 정확도와 임상적 유용성이 최우선 경쟁요소입니다. 조기진단 검사의 민감도와 특이도가 곧 제품의 가치이며, 각 기업은 자신들이 발견한 바이오마커의 우수성을 내세워 경쟁해야 합니다. 예컨대 당사의 대장암 키트는 단일 유전자 메틸화 마커로 검사시간을 8시간까지 단축하면서도 높은 정확도를 보이며, 경쟁 제품인 콜로가드 대비 검사 편의성 및 처리속도에서 우위를 확보했습니다. 가격 역시 무시할 수 없는 요소인데, 대량 생산과 간소화된 검사공정으로 원가를 낮춘 당사가 검사당 가격 경쟁력을 갖게 됩니다. 또한 보험 적용 및 판로도 핵심 경쟁요소인데, 정부 보험급여를 받아 환자 본인부담을 낮추고 병의원 네트워크를 넓게 확보한 기업이 시장 점유율을 높일 수 있습니다. 광고ㆍ마케팅은 상대적으로 영향이 적으나, 임상 결과의 논문 발표나 학회 발표 등을 통해 의료계 신뢰를 얻는 평판 구축이 중요합니다. 종합하면, 진입장벽이 높아 소수 기술기업 중심의 과점을 이루는 이 산업에서는 기술력, 비용 경쟁력, 규제/보험 통과 능력이 승패를 좌우하는 주요 경쟁요인이라고 할 수 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 암 조기진단 키트는 의료기기로서 각국의 의료기기법 및 관련 규제를 준수해야 합니다. 국내에서는 2018년 당사의 대장암 검사키트가 식품의약품안전처로부터 체외진단용 의료기기 3등급 허가를 받았으며, 2020년부터는 「체외진단의료기기 법」이 시행되어 임상적 성능시험 등 별도 절차를 거쳐 인허가를 취득해야 합니다. 또한 의료법상 유전자검사에 대한 규제도 존재하여, 암 조기진단같이 질병 진단목적의 유전자검사는 반드시 의료기관 및 인증된 검사실에서만 수행되어야 합니다. 검사 항목이 국가건강검진에 포함되려면 보건복지부와 보험자의 신의료기술 평가 및 건강보험 급여 결정을 받아야 하며, 이는 시장진입에 중요한 정부 영향 요인입니다.해외 시장의 경우, 미국 FDA 인허가 절차(의료기기 승인)가 핵심이며, 비교적 엄격한 임상시험 요구와 사전승인 제도가 적용됩니다. 다만 미국에서는 당사의 자회사처럼 CLIA 인증을 통한 LDT(실험실 자체개발검사) 방식으로 FDA 승인을 받기 전이라도 서비스 형태로 검사를 제공할 수 있는 규정이 있어 초기 시장진입에 활용되고 있습니다. 중국에서는 국가약품감독관리국(NMPA)의 허가가 필수이며, 최근까지 승인된 암 조기스크리닝 제품은 단 하나(ColoClear)에 불과할 정도로 문턱이 높습니다.각국 정부는 혁신적 의료기기에 대해 신속 심사나 우선심사 제도를 운영하기도 하는데, 실제 당사의 방광암 검사는 2023년 미 FDA로부터 혁신의료기기 지정(Breakthrough Device)을 받아 현재 심사 절차에서 지원을 받고 있습니다.이처럼 암 조기진단 업계는 의료기기 인허가 법규, 신의료기술 평가제도, 보험급여 정책 등의 정부 규제에 큰 영향을 받고 있으며, 각 기업은 이를 충족하기 위한 임상 입증 및 행정 대응에 힘쓰고 있습니다.

2. 회사의 현황

[암 분자진단사업]

당사의 EarlyTect 시리즈는 체액 기반 분자진단 기술을 기반으로, 암종별 임상적 미충족 수요와 국가별 규제 환경을 고려하여 설계된 파이프라인입니다. 당사는 모든 파이프라인을 동일한 속도로 확장하기보다는, 성공 가능성과 사업화 전환 가능성이 높은 영역부터 단계적으로 추진하는 전략을 채택하고 있습니다.

각 파이프라인은 탐색 임상, 확증 임상, 인허가 또는 인증, 초기 시장 진입, 확장이라는 공통된 개발 경로를 따르되, 국가별 규제 환경과 시장 특성에 따라 상이한 사업화 전략을 적용하고 있습니다. 국내 및 유럽 등에서는 인허가 또는 인증 기반의 제품 상용화를 기본으로 하며, 미국 시장의 경우에는 CLIA 인증 기반 LDT 전략을 병행하여 단계적인 시장 진입과 사업화 리스크 분산을 도모하고 있습니다. 이와 함께 파이프라인별 특성과 시장 여건에 따라 키트 공급, 기술이전, 공동개발 등 다양한 사업 모델을 유연하게 검토하고 있습니다. 1) EarlyTect®-C (대장암)

EarlyTect ® -C는 당사의 첫 상업화 경험이 축적된 파이프라인으로, 국내, 유럽, 중국을 중심으로 단계적인 사업화가 진행되고 있습니다. 당사는 각 국가별 규제 환경과 시장 특성을 고려하여, 상업화 리스크를 관리하면서 점진적으로 사업을 확장하는 전략을 유지하고 있습니다.

국내에서는 현재 사업화 단계에 진입하여 신의료기술평가 유예 제도를 적용받고 있으며, 고위험군을 대상으로 한 전향적 임상시험을 완료하였습니다. 이는 임상 현장에서의 활용 가능성과 성능을 검증하는 단계로, 향후 신의료기술평가 신청 및 심사를 거쳐 보험 등재를 목표로 관련 절차를 순차적으로 진행할 계획입니다.

유럽에서는 CE IVDR 인증을 완료하였으며, 이를 기반으로 시장 진입을 본격화하고 있습니다. 당사는 영국 현지 파트너사인 EDX Medical과 협력하여 영국 시장을 시작으로 초기 사업화를 추진하고 있으며, 현지 시장에서의 안정적인 운영을 우선적으로 확보한 이후 유럽 허가 체계를 기반으로 사업 영역을 단계적으로 확대하는 전략을 취하고 있습니다.

EDX Medical은 영국 내 사업 정착 이후 스칸디나비아 주요 국가를 중심으로 확장을 검토하고 있으며, 당사는 파트너사와의 협력을 통해 각 국가별 시장 환경과 규제 요건을 반영한 점진적인 확산 전략을 추진하고 있습니다.

중국에서는 국가약품감독관리국에 제조허가를 신청하였으며, 현재 허가 심사 과정에서 제시된 보완 요청 사항에 대응하고 있습니다. 향후 허가가 완료될 경우, 계약 조건에 따라 단계별 조건 충족에 연동된 수익 인식이 가능해지는 구조입니다. 이후 로열티 기반 수익은 현지 사업 전개 및 검사 확산 속도에 따라 순차적으로 발생하는 구조입니다.중국 시장의 경우, 당사가 직접 모든 임상과 상업화 리스크를 부담하는 방식이 아니라, 이미 체결된 계약에 따라 현지 파트너사가 허가 및 사업화를 주도하는 구조로 운영되고 있습니다. 이를 통해 당사는 중국 시장에서의 임상·규제·영업 리스크를 제한하면서도, 허가 시점에 연동된 마일스톤 수령과 허가 이후 검사 확산에 따라 발생하는 로열티 수익이라는 안정적인 수익 구조를 확보하고 있습니다.

미국의 대장암 진단 시장은 세계 최대 규모이자 가장 중요한 전략 시장입니다. 그러나 최근 몇 년간 규제 환경과 사업 구조가 급격히 변화하면서, 시장 진입을 위한 조건 역시 과거와는 전혀 다른 양상을 보이고 있습니다. 우선 미국 FDA 허가를 위한 확증 임상시험은 다기관·대규모· 장기 임상으로 빠르게 확대되는 추세이며, 코로나19 이후 임상 운영 비용, 환자 모집 난이도, CRO 비용 등이 과거와 비교할 수 없을 정도로 상승하였습니다. 동시에 IT 기업과 신규 벤처들이 주도하는 NGS 기반 액체생검 분야의 과열된 경쟁으로 인해, 임상 비용과 마케팅 비용이 비합리적으로 증가하는 구조가 형성되었습니다.

이러한 환경에서 소규모 바이오벤처가 대장암과 같은 대규모 적응증에 대해 미국 FDA 확증 임상을 단독으로 즉시 추진할 경우, 장기간에 걸친 막대한 자본 소요와 높은 사업 불확실성을 감수해야 하는 구조적 한계가 존재합니다. 글로벌 대형 진단기업이나 빅파마는 이러한 임상을 수행할 수 있는 자본력과 조직을 보유하고 있지만, 당사는 주주가치를 훼손할 수 있는 무리한 자금 투입보다는, 당사의 기술과 임상 근거의 가치를 최대화할 수 있는 경로를 선택하는 것이 더 합리적이라고 판단하였습니다.

이에 따라 당사는 EarlyTect®-C의 미국 진출을 포기하거나 후퇴하는 것이 아니라, 성공 가능성을 높이기 위한 단계적 접근 전략으로 전환하였습니다. 단기적으로는 규제와 시장 진입 장벽이 상대적으로 합리적이며 실제 매출과 임상 적용이 빠르게 발생할 수 있는 국내와 유럽 시장을 중심으로 사업화를 추진하고 있습니다. 이를 통해 실제 임상 현장에서의 사용 데이터, 의료진 채택 사례, 매출 실적을 동시에 축적함으로써, 기술과 제품에 대한 시장 검증을 우선 확보하고자 합니다.

한편 당사는 국내·유럽·중국에서 축적되는 임상 성능 데이터와 운영 경험을 바탕으로, 마커 조합 및 알고리즘 고도화를 통해 기술 완성도와 가격 경쟁력을 동시에 강화해 나가겠습니다. 이러한 기반이 충분히 확보되는 시점에는, 미국 시장에 대해서도 당사가 모든 비용과 리스크를 단독으로 부담하는 방식이 아닌, 글로벌 진단기업 또는 제약사와의 라이선스 아웃, 공동개발, 공동 임상 등 전략적 파트너십을 통한 FDA 확증 임상을 추진하는 방식을 중·장기 전략으로 검토하고 있습니다.

이와 같은 전략적 조정은 실패나 후퇴가 아니라, 급변한 글로벌 임상·사업 환경 속에서 회사와 주주의 가치를 동시에 보호하고 극대화하기 위한 책임 있는 선택입니다. 단기적으로는 성공 확률과 상업화 가시성이 높은 방광암 진단 분야를 통해 실질적인 매출과 시장 내 존재감을 구축하는 한편, 대장암을 포함한 핵심 파이프라인의 기술적·임상적 가치는 중장기적으로 더욱 강화해 나가겠습니다.

2) EarlyTect®-B (방광암)

EarlyTect®-B는 국내 및 유럽에서 인허가를 확보한 파이프라인으로, 미국 시장에서는 LDT 기반의 단계적 상업화 전략과 FDA 인허가 절차를 병행하는 방향으로 추진되고 있습니다. 당사는 각 시장의 규제 환경과 사업 구조를 고려하여 국가별로 차별화된 접근 전략을 적용하고 있습니다.

국내에서는 식품의약품안전처 제조허가를 획득하였으며, 이후 신의료기술평가 유예 제도를 활용한 조기 시장 진입을 검토하고 있습니다. 해당 제도는 혁신적 의료기기에 대해 일정 기간 평가 절차를 유예하고 의료 현장에서의 실제 사용과 데이터 축적을 병행할 수 있도록 하는 제도이며, 당사는 이를 통해 임상 현장에서의 활용 근거를 축적함과 동시에 비급여 시장을 중심으로 초기 사업화를 단계적으로 추진할 계획입니다.

유럽에서는 CE-IVDR 인증을 완료하였으며, 이를 기반으로 시장 진입을 위한 준비를 진행하고 있습니다. 당사는 과거 EarlyTect®-C 유럽 사업 과정에서 국가 간 검체 운송에 따른 물류 비용 증가와 통관 절차의 복잡성이 사업 확산에 제약 요인으로 작용하였다는 점을 분석하였습니다. 이러한 경험을 반영하여 EarlyTect®-B의 유럽 사업에서는 중앙 집중형 검체 송부 방식이 아닌, 각 국가 내에서 직접 검사가 가능한 PCR 키트 공급 모델로의 전환도 검토하고 있습니다.

이를 통해 국가 간 검체 이동을 최소화하고, 물류 부담 완화와 검사 결과 회신 시간 단축을 도모함으로써 현지 규제 대응력과 시장 확장 효율성을 함께 제고하는 전략을 추진하고 있습니다. 현재 당사는 유럽 시장 진입을 위한 파트너십 구축을 목적으로 EDX Medical과 협의를 진행 중이며, 파트너사의 네트워크와 현지 운영 역량을 기반으로 단계적인 시장 확대 방안을 검토하고 있습니다.

미국에서는 탐색 임상을 완료하였으며, 혁신의료기기 지정, CLIA 인증, CPT PLA 코드 획득, AUA 가이드라인 등재 등 주요 임상 및 사업적 성과를 확보하였습니다. 현재는 성능이 개선된 EarlyTect®-B Plus의 개발을 완료하고 임상 결과에 대한 논문 발표를 진행 중입니다. 또한 FDA와의 사전 협의를 통해 EarlyTect®-B Plus의 임상시험 설계에 대한 논의를 진행하고 있으며, 향후 FDA 승인용 확증 임상시험을 단계적으로 준비하고 있습니다.

EarlyTect®-B Plus는 기존 EarlyTect®-B의 1st mePENK에 2nd mePENK 마커를 추가한 이중 마커 기반 방광암 진단 기술로, 초기 암 진단 성능의 향상과 재발 모니터링 등 임상적 적용 범위 확대를 목표로 개발되었습니다. 당사는 EarlyTect®-B Plus를 미국 시장 진출을 위한 핵심 파이프라인으로 설정하고, 관련 임상 및 규제 전략을 중심으로 사업을 추진하고 있습니다.

3) EarlyTect®-PC (전립선암)

EarlyTect®-PC는 PSA 수치 상승 환자를 대상으로 한 소변 기반 비침습 진단 기술로, 현재 국내에서 전향적 탐색 임상을 진행하고 있습니다. 당사는 탐색 임상 결과에 대한 논문 발표를 통해 임상적 근거를 정리한 이후 최적 마커 조합과 검사 기법을 확정하는 단계로 개발을 진행할 계획입니다. 이후에는 임상적 적용 가능성과 확장성을 보다 정밀하게 검증하기 위해 2차 전향적 탐색 임상을 단계적으로 추진할 예정입니다.

4) EarlyTect®-L (폐암)

EarlyTect®-L은 국내 탐색 임상을 통해 기술적 가능성을 확인하였으며, 현재 탐색 임상 결과에 대한 논문 발표를 준비하고 있습니다. 이후 분석 성능 시험 자료를 생산하여 기술적 완성도를 추가로 검증하고, 이를 바탕으로 확증 임상 설계에 대한 검토를 진행할 계획입니다. 다만 본 파이프라인은 임상 및 사업 환경을 종합적으로 고려하여 개발 우선순위를 조정하며 관리하고 있습니다.

[유전체분석서비스 및 기타]1) 표적 지향적 지질나노입자 및 mRNA 기반 치료제, 항암 백신 개발 현황

당사의 mRNA 및 표적 지향적 지질나노입자 기반 치료제 플랫폼은 암 조기진단 사업과는 성격이 다른 차세대 성장 사업으로 추진되고 있습니다. 코로나19 팬데믹 이후 mRNA와 지질나노입자 기술이 글로벌 제약산업의 핵심 기술로 자리 잡으면서, 당사는 진단 분야에서 축적해 온 분자생물학과 유전체 분석 역량을 기반으로, 질병 표적 세포에 선택적으로 치료 유전자를 전달할 수 있는 전달 플랫폼 구축에 전략적으로 투자해 왔습니다.

이 기술은 기존의 저분자나 항체 의약품이 접근하기 어려웠던 세포 내 표적 단백질 조절과 면역 반응 제어까지 가능하게 하는 차세대 치료 방식이며, 글로벌 제약사들이 적극적으로 투자하고 있는 분야 중 하나입니다. 특히 mRNA 기반 항암 백신과 면역치료제 개발은 최근 빠르게 성장하는 새로운 치료 영역으로, 당사의 표적 지향적 지질나노입자 플랫폼은 이러한 치료 전략을 구현하는 데 핵심적인 전달 기술로 활용될 수 있습니다.

현재 당사는 필요한 시장 요구에 부합하는 개념을 정립한 이후, 표적 지향성을 갖는 지질나노입자 조성과 고유의 mRNA 설계 기술을 결합한 자체 플랫폼 LipoRnaX를 구축하였습니다. 기초적인 개념 검증을 마친 뒤 기술 고도화와 초기 전임상 연구 단계에 진입해 있으며, 이는 단순한 연구 아이디어를 넘어 실제 치료제와 항암 백신으로 발전시킬 수 있는 기술적 기반을 단계적으로 축적하고 있는 과정입니다.

이 과정에서 당사는 mRNA 발현과 안정성을 제어할 수 있는 고유 UTR 서열을 발굴하여 차별화된 mRNA 설계가 가능해졌으며, 동시에 지질나노입자 설계 전담 조직을 구성하여 자체적인 표적 지향적 전달체 설계 역량도 확보하였습니다. 이러한 두 가지 핵심 기술을 바탕으로 치료제 개발을 위한 구체적인 목표를 설정하고 개념 증명을 완료하였으며, 현재는 치료제 개발을 위한 초기 전임상 단계에 진입해 있습니다.

이 플랫폼을 통해 당사는 표적 세포 내에서 치료용 단백질을 생성하고, 질병과 직접적으로 관련된 단백질의 분해와 기능 제어까지 포괄할 수 있는 치료 전략을 구현할 수 있으며, 이를 바탕으로 암 치료, 면역 조절 치료, mRNA 기반 항암 백신, 표적 단백질 분해 치료 등 다양한 고부가가치 치료 영역으로 확장을 추진하고 있습니다. 하나의 전달 기술이 여러 치료 전략에 공통적으로 활용될 수 있다는 점에서 본 플랫폼은 장기적인 확장성을 갖고 있습니다.

향후 당사는 이러한 기술이 충분한 검증 단계에 도달한 이후, 자체적으로 대규모 임상을 수행하기보다는 글로벌 제약사와의 공동개발 또는 기술이전 형태로 사업화를 추진하는 것을 기본 전략으로 검토하고 있습니다. 이는 막대한 임상 비용과 개발 리스크를 직접 부담하기보다, 당사가 축적한 표적 지향적 전달 기술과 전임상 데이터를 기반으로 기술 가치를 극대화하여 계약금, 개발 마일스톤, 로열티 수익으로 연결하는 자본 효율적인 방식이기 때문입니다.

결과적으로 LipoRnaX 기반 표적 지향적 mRNA 지질나노입자 플랫폼은 단기 연구 프로젝트가 아니라, 회사의 기술 수준과 글로벌 평가를 한 단계 끌어올리는 중장기 성장 자산으로 육성되고 있으며, 진단 사업과 더불어 당사의 미래 성장을 이끄는 중요한 축이 될 것입니다.

[조직도]

조직도.jpg 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산	78,905,153,636	97,662,358,660
현금및현금성자산	16,314,618,921	26,350,238,117
매출채권	384,044,154	332,500,728
단기금융상품	61,051,379,087	69,729,692,432
재고자산	265,302,702	334,576,505
미수금	10,800,000	539,000
미수수익	262,645,507	273,999,470
선급금	304,974,118	224,224,913
선급비용	23,633,785	36,434,828
부가세대급금	18,605,342	69,460,657
당기법인세자산	269,150,020	310,692,010
Ⅱ. 비유동자산	41,856,500,444	33,013,068,321
투자유가증권	6,332,161,302	6,429,913,850
투자부동산	6,403,211,806	6,653,493,803
장기금융상품	7,898,934,663	-
유형자산	19,791,053,236	18,272,895,330
사용권자산	67,308,730	113,244,862
무형자산	1,240,850,050	1,249,971,753
임차보증금	122,980,657	293,548,723
자산총계	120,761,654,080	130,675,426,981
부채
Ⅰ. 유동부채	4,444,705,990	4,750,850,596
매입채무	76,891,815	66,891,748
미지급금	389,959,342	805,731,322
미지급비용	1,498,470,691	1,445,171,267
예수금	70,216,965	63,572,627
선수금	841,000	764,000
선수수익	2,008,860	1,029,000
유동성전환사채	2,301,428,221	1,971,998,854
유동성파생상품부채	63,570,878	334,331,463
유동성리스부채	41,318,218	47,417,571
유동성임대보증금	-	13,942,744
Ⅱ. 비유동부채	1,007,357,186	1,604,967,225
순확정급여부채	854,697,788	1,418,239,504
장기미지급금	24,549,135	33,778,147
리스부채	24,811,481	59,980,670
이연법인세부채	103,298,782	92,968,904
부채총계	5,452,063,176	6,355,817,821
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분	115,069,631,631	123,884,817,639
자본금	12,191,035,500	12,181,166,500
자본잉여금	85,694,863,904	85,313,417,798
기타자본항목	840,893,259	493,470,550
기타포괄손익누계액	4,305,395,643	5,294,609,798
이익잉여금	12,037,443,325	20,602,152,993
Ⅱ.비지배지분	239,959,273	434,791,521
자본총계	115,309,590,904	124,319,609,160
부채와자본총계	120,761,654,080	130,675,426,981

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
Ⅰ. 매출액	3,760,069,687	2,362,308,212
Ⅱ. 매출원가	3,046,166,836	3,088,871,802
Ⅲ. 매출총이익(손실)	713,902,851	(726,563,590)
판매비와관리비	12,011,727,697	14,586,827,041
Ⅳ. 영업이익(손실)	(11,297,824,846)	(15,313,390,631)
기타수익	239,810,295	325,502,413
기타비용	404,738,938	237,778,698
금융수익	3,607,385,499	5,196,593,143
금융비용	1,258,204,430	360,228,147
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(9,113,572,420)	(10,389,301,920)
Ⅵ. 법인세비용(수익)	11,467,654	1,091,184
Ⅶ. 당기순이익(손실)	(9,125,040,074)	(10,390,393,104)
지배기업지분	(8,985,720,497)	(10,242,377,379)
비지배지분	(139,319,577)	(148,015,725)
Ⅷ. 세후기타포괄손익	(591,256,788)	4,809,861,214
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	421,010,829	(429,596,836)
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	421,010,829	(429,596,836)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,012,267,617)	5,239,458,050
(1) 해외사업환산손익	(1,012,267,617)	5,239,458,050
Ⅸ. 총포괄손익	(9,716,296,862)	(5,580,531,890)
지배기업지분	(9,956,256,135)	(5,719,847,614)
비지배지분	239,959,273	139,315,724
Ⅹ. 지배기업지분에 대한 주당순이익
기본주당이익(손실)	(374)원	(429)원
희석주당이익(손실)	(374)원	(429)원

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유지분						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	12,006,167,000	79,350,817,845	(679,917,879)	2,785,106,898	31,274,127,208	124,736,301,072	295,475,797	125,031,776,869
Ⅰ. 당기총포괄손익						-		-
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,242,377,379)	(10,242,377,379)	(148,015,725)	(10,390,393,104)
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(2,729,955,150)	-	(2,729,955,150)	-	(2,729,955,150)
3. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(429,596,836)	(429,596,836)	-	(429,596,836)
4. 해외사업환산손익	-	-	-	5,239,458,050	-	5,239,458,050	287,331,449	5,526,789,499
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 주식보상비용	-	-	1,239,278,344	-	-	1,239,278,344	-	1,239,278,344
2. 자기주식 거래로 인한 증감	-	65,889,915	(65,889,915)	-	-	-	-	-
3. 전환사채의 보통주 전환	174,999,500	5,896,710,038	-	-	-	6,071,709,538	-	6,071,709,538
2024.12.31(전기말)	12,181,166,500	85,313,417,798	493,470,550	5,294,609,798	20,602,152,993	123,884,817,639	434,791,521	124,319,609,160
2025.01.01(당기초)	12,181,166,500	85,313,417,798	493,470,550	5,294,609,798	20,602,152,993	123,884,817,639	434,791,521	124,319,609,160
Ⅰ. 당기총포괄손익
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(8,985,720,497)	(8,985,720,497)	(139,319,577)	(9,125,040,074)
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	23,053,462	-	23,053,462	-	23,053,462
3. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	421,010,829	421,010,829	-	421,010,829
4. 해외사업환산손익	-	-	-	(1,012,267,617)	-	(1,012,267,617)	(55,512,671)	(1,067,780,288)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 주식보상비용	-	-	506,780,495	-	-	506,780,495	-	506,780,495
2. 자기주식 거래로 인한 증감	-	101,372,836	(101,372,836)	-	-	-	-	-
3. 주식매수선택권 행사	9,869,000	280,073,270	(57,984,950)	-	-	231,957,320	-	231,957,320
2025.12.31(당기말)	12,191,035,500	85,694,863,904	840,893,259	4,305,395,643	12,037,443,325	115,069,631,631	239,959,273	115,309,590,904

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지노믹트리와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	(10,192,656,968)	(13,633,430,411)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,459,598,423)	(14,099,658,066)
이자의 수취	226,537,241	337,180,625
법인세 환급(납부)	40,404,214	129,047,030
투자활동으로인한현금흐름	14,084,549	(11,488,385,192)
단기금융상품의 순증감	7,677,120,461	(11,940,821,636)
장기금융상품의 증가	(8,070,799,167)	-
투자활동에서 발생한 이자의 수취액	1,808,066,549	2,935,805,203
투자활동에서 발생한 배당의 수취액	1,140,842,546	94,246,046
유형자산의 취득	(2,726,132,209)	(2,484,370,760)
유형자산의 처분	42,666,600	1,000,000
무형자산의 취득	(19,360,673)	(67,880,313)
임대보증금의 감소	(13,489,558)	(12,899,732)
임차보증금의 증가	(59,637,000)	(13,464,000)
임차보증금의 감소	234,807,000	-
재무활동으로인한현금흐름	182,048,204	6,021,800,422
리스부채의 감소	(49,909,116)	(49,909,116)
주식선택권의 행사	231,957,320	-
전환사채 보통주 전환비용	-	(5,165,462)
전환사채 매각	-	6,076,875,000
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,996,524,215)	(19,100,015,181)
기초 현금및현금성자산	26,350,238,117	45,348,253,972
환율변동	(39,094,981)	101,999,326
기말 현금및현금성자산	16,314,618,921	26,350,238,117

※ 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 지노믹트리	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산	52,963,938,961	68,256,830,137
현금및현금성자산	15,959,220,938	25,921,376,348
매출채권	389,961,681	332,500,728
단기금융상품	35,468,607,253	40,761,894,188
재고자산	265,302,702	334,576,505
미수금	10,800,000	539,000
미수수익	262,645,507	273,999,470
선급금	304,974,118	224,224,913
선급비용	14,671,400	27,566,318
부가세대급금	18,605,342	69,460,657
당기법인세자산	269,150,020	310,692,010
Ⅱ. 비유동자산	67,668,720,103	61,996,949,163
투자유가증권	6,332,161,302	6,429,913,850
장기금융상품	7,898,934,663	-
종속기업투자주식	39,944,759,555	43,443,313,990
유형자산	12,061,986,728	10,467,223,966
사용권자산	67,308,730	113,244,862
무형자산	1,240,588,468	1,249,703,772
임차보증금	122,980,657	293,548,723
자산총계	120,632,659,064	130,253,779,300
부채
Ⅰ. 유동부채	4,341,768,028	4,604,282,835
매입채무	76,891,815	66,891,748
미지급금	363,598,133	778,287,201
미지급비용	1,428,667,053	1,340,726,238
예수금	65,452,710	63,865,760
선수금	841,000	764,000
유동성전환사채	2,301,428,221	1,971,998,854
유동성파생상품부채	63,570,878	334,331,463
유동성리스부채	41,318,218	47,417,571
Ⅱ. 비유동부채	1,007,357,186	1,604,967,225
순확정급여부채	854,697,788	1,418,239,504
장기미지급금	24,549,135	33,778,147
리스부채	24,811,481	59,980,670
이연법인세부채	103,298,782	92,968,904
부채총계	5,349,125,214	6,209,250,060
자본
Ⅰ. 자본금	12,191,035,500	12,181,166,500
Ⅱ. 자본잉여금	85,694,863,904	85,313,417,798
Ⅲ. 기타자본항목	841,205,492	493,782,783
Ⅳ.기타포괄손익누계액	4,305,083,414	5,294,297,568
Ⅴ.이익잉여금	12,251,345,540	20,761,864,591
자본총계	115,283,533,850	124,044,529,240
부채와자본총계	120,632,659,064	130,253,779,300

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지노믹트리	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기	제25(전)기
Ⅰ. 매출액	3,817,031,382	3,175,302,519
Ⅱ. 매출원가	3,046,166,836	3,088,871,802
Ⅲ. 매출총이익(손실)	770,864,546	86,430,717
판매비와관리비	8,599,231,108	10,904,529,519
Ⅳ. 영업이익(손실)	(7,828,366,562)	(10,818,098,802)
기타수익	194,758,660	27,224,948
기타비용	11,180,555	36,381,459
금융수익	2,522,270,323	3,803,868,519
금융비용	1,258,204,430	360,228,147
종속기업에 대한 지분법이익(손실)	(2,540,477,438)	(2,699,050,840)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(8,921,200,002)	(10,082,665,781)
Ⅵ. 법인세비용(수익)	10,329,878	-
Ⅶ. 당기순이익(손실)	(8,931,529,880)	(10,082,665,781)
Ⅷ. 세후기타포괄손익	(591,256,787)	4,809,861,214
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	421,010,829	(429,596,836)
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	421,010,829	(429,596,836)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,012,267,616)	5,239,458,050
(1) 지분법자본변동	(1,012,267,616)	5,239,458,050
Ⅸ. 총포괄손익	(9,522,786,667)	(5,272,804,567)
Ⅹ. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(372)원	(422)원
희석주당이익(손실)	(372)원	(422)원

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지노믹트리	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	12,006,167,000	79,350,817,845	(679,605,646)	2,784,794,668	31,274,127,208	124,736,301,075
Ⅰ. 당기총포괄손익
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,082,665,781)	(10,082,665,781)
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(2,729,955,150)	-	(2,729,955,150)
3. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(429,596,836)	(429,596,836)
4. 지분법자본변동	-	-	-	5,239,458,050	-	5,239,458,050
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 주식보상비용	-	-	1,239,278,344	-	-	1,239,278,344
2. 자기주식 거래로 인한 증감	-	65,889,915	(65,889,915)	-	-	-
3. 전환사채의 보통주 전환	174,999,500	5,896,710,038	-	-	-	6,071,709,538
2024.12.31(전기말)	12,181,166,500	85,313,417,798	493,782,783	5,294,297,568	20,761,864,591	124,044,529,240
2025.01.01(당기초)	12,181,166,500	85,313,417,798	493,782,783	5,294,297,568	20,761,864,591	124,044,529,240
Ⅰ. 당기총포괄손익
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(8,931,529,880)	(8,931,529,880)
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	23,053,462	-	23,053,462
3. 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	421,010,829	421,010,829
4. 지분법자본변동	-	-	-	(1,012,267,616)	-	(1,012,267,616)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 주식보상비용	-	-	506,780,495	-	-	506,780,495
2. 자기주식 거래로 인한 증감	-	101,372,836	(101,372,836)	-	-	-
3. 주식매수선택권 행사	9,869,000	280,073,270	(57,984,950)	-	-	231,957,320
2025.12.31(당기말)	12,191,035,500	85,694,863,904	841,205,492	4,305,083,414	12,251,345,540	115,283,533,850

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지노믹트리	(단위 : 원)

구 분	제26(당)기	제25(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	(6,977,751,798)	(5,449,468,831)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,245,831,029)	(5,915,696,486)
이자의 수취	226,537,241	337,180,625
법인세의 환급(납부)	41,541,990	129,047,030
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,138,155,702)	(19,475,071,726)
단기금융상품의 순증감	5,007,574,837	(18,645,580,678)
장기금융상품의 증가	(8,070,799,167)	-
투자활동에서 발생한 이자의 수취액	722,951,373	1,543,080,579
투자활동에서 발생한 배당의 수취액	1,140,842,546	94,246,046
유형자산의 취득	(2,094,534,618)	(2,386,473,360)
유형자산의 처분	-	1,000,000
무형자산의 취득	(19,360,673)	(67,880,313)
임차보증금의 증가	(59,637,000)	(13,464,000)
임차보증금의 감소	234,807,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	182,048,204	6,021,800,422
리스부채의 감소	(49,909,116)	(49,909,116)
전환사채 보통주 전환비용	-	(5,165,462)
전환사채 매각	-	6,076,875,000
주식선택권 행사	231,957,320	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,933,859,296)	(18,902,740,135)
기초 현금및현금성자산	25,921,376,348	44,706,783,281
환율변동	(28,296,114)	117,333,202
기말 현금및현금성자산	15,959,220,938	25,921,376,348

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 지노믹트리	(단위 : 원)

구 분	제26(당)기		제25(전)기
미처분이익잉여금	-	12,251,346	-	20,761,865
전기이월 이익잉여금	20,761,865	-	31,274,127	-
당기순손실	(8,931,530)	-	(10,082,666)	-
확정급여제도의 재측정요소	421,011	-	(429,596)	-
차기이월 이익잉여금	-	12,251,346	-	20,761,865

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2025년 3월 26일).

※ 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 의안: 개정 상법 반영을 위한 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조 (자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정 하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	회사의 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련
제25조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조(소집지 와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	전자 주주총회 관련 조문 정비
제34조(이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비
제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<신설> ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원 에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비제2항 신설에 따른 기존 항 순번 조정
<신설>	제39조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 신설

제2-2호 의안: 감사위원회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제40조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집한다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	제40조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	감사위원회 도입에 따른 조문 정비
제42조(이사회의 의사록)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제42조(이사회의 의사록)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 정비
제6장 감사제46조(감사의 수)회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제6장 감사위원회제46조(감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 정비
제47조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제47조(감사위원의 분리선임·해임)① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 정비
제48조(감사의 임기와 보선)① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제48조(감사위원회 대표의 선임)① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 정비
제49조 (감사의 직무와 의무) ① 감사 는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사 는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	제49조(감사위원회의 직무 등)① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	감사위원회 도입에 따른 조문 정비
제50조(감사록) 감사 는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제50조(감사록)① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 정비
제51조(감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.	제51조(감사의 보수와 퇴직금)<삭제>	감사위원회 도입에 따른 조문 정비
제53조(재무제표 등의 작성 등)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사 에게 제출하여야 한다.③ 감사 는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	제53조(재무제표 등의 작성 등)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까 지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 조문 정비

제2-3호 의안: 이사의 보수한도 명시를 위한 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제39조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.	제39조(이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수한도는 연간 금 이십억 원으로 하며, 한도 내 구체적 지급액 및 지급 기준은 이사회에서 정한다.	보수 한도의 안정성과 예측가능성 확보 및 주주총회 운영의 효율성 제고

제2-4호 의안: 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조(주식매수선택권)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.	제11조(주식매수선택권)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.	상장회사 표준정관 반영한 정관 정비
제14조(명의개서대리인)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인 이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인 의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	상장회사 표준정관 반영한 정관 정비
제16조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(기준일)① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	상장회사 표준정관 반영한 정관 정비
제26조(의장)② 대표이사 의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제37조의 규정을 준용한다.	제26조(의장)② 대표이사(사장) 의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.	상장회사 표준정관 반영한 정관 정비
제31조(의결권의 대리 행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리 행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상장회사 표준정관 반영한 정관 정비
제37조(이사의 직무)부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제37조(이사의 직무)부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장) 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	상장회사 표준정관 반영한 정관 정비
제56조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제56조(이익배당) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	상장회사 표준정관 반영한 정관 정비
제57조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제57조(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	상장회사 표준정관 반영한 정관 정비
<신설>	(시행일)① 이 정관은 2026년 3월 26일부터 그 효력을 발생한다. ② 제34조, 제46조, 제39조의2에서 사외이사를 독립이사로 변경 및 신설하는 개정내용, 제46조 제5항 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행한다.③ 제25조 제2항 및 제31조 제2항의 개정내용은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	개정상법 시행시기 고려한 경과규정

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건제3-1호 의안: 사내이사 안성환 선임의 건제3-2호 의안: 사외이사 강경보 선임의 건제3-3호 의안: 사외이사 현성훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안성환	1961.03.13.	-	-	본인	이사회
강경보	1966.09.13.	사외이사	-	-	이사회
현성훈	1966.05.03.	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안성환	(주)지노믹트리대표이사	1994~19981999~20002002~20092000~현재	University of Texas at Austin분자바이러스학 박사Stanford 의과대학 post-doc.연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수지노믹트리 대표이사	-
강경보	롯데케미칼자문역	1985~19901990~19921998~20082013~20162022~20232024~현재1992~현재	서울대학교 화학공학과 학사POSTEC(포항공대) 대학원 화학공학과 석사KAIST(한국과학기술원) 대학원 생명화학공학과 고분자전공 박사㈜데크항공(롯데케미칼 자회사) 대표이사㈜씨텍(롯데케미칼과 LG화학 공동출자회사) 대표이사롯데케미칼 자문역롯데케미칼	-
현성훈	한남대학교 법학부예우교수	1985~19922005~20072017~20212016~20182018~20192019~20212022~20222023~20252026~현재	한양대학교 행정학 학사영국 Hull University 국제법 석사한남대학교 법학 박사특허청 기획재정담당관특허청 국제지식재산연수원 원장특허청 정보고객지원국장특허심판원 수석심판장한국특허정보원 원장한남대학교 법학부 예우교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안성환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강경보	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
현성훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 강경보 사외이사 후보자 본인은 1992년 롯데케미칼에 입사한 이후 약 34년간 화학·소재 산업 분야에서 R&D, 신사업 기획, 계열사 경영 등 다양한 역할을 수행하며 산업 전반에 대한 깊은 이해와 실무 경험을 축적해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 기업 경영의 핵심인 ‘성장’과 ‘안정’을 모두 현장에서 직접 경험해 온 경영인입니다.특히 데크항공 대표이사 재임 당시 사업 구조 개선과 경영 효율화를 통해 매출 3배 성장과 흑자 전환이라는 의미 있는 성과를 달성하였으며, 씨텍 대표이사로서 공정 안전과 효율적 운영 체계를 확립하여 안정적인 사업 기반을 구축하는 등 책임 경영을 실천해 왔습니다.향후 사외이사로서 이러한 산업 및 경영 경험을 바탕으로 경영진의 전략과 의사결정을 객관적이고 독립적인 시각에서 검토하고, 특정 이해관계에 치우치지 않는 합리적 판단을 통해 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.또한 감사위원으로서 재무 및 내부통제 시스템의 적정성과 법규 준수 여부를 면밀히 점검하여 경영 리스크를 예방하고, 투명한 지배구조 확립을 통해 주주와 이해관계자로부터 신뢰받는 이사회 운영에 기여하겠습니다.

○ 현성훈 사외이사 후보자 본인은 제37회 행정고시에 합격한 이후 약 30여 년간 특허청, 유럽지식재산청(EUIPO), 한국특허정보원 등 국내외 주요 기관에서 근무하며 지식재산(IP) 제도의 실무와 정책 전반에 대한 경험을 축적해 온 지식재산·법제도 전문가입니다.특허심판원 수석심판장을 비롯한 다양한 직위를 수행하며 기술 기반 산업에서의 지식재산 보호와 분쟁 해결에 대한 실무 경험을 쌓아 왔으며, 이러한 경험을 통해 기업의 핵심 무형자산인 지식재산의 보호와 활용에 대한 전문적인 식견을 갖추고 있습니다.사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하게 된다면 이러한 지식재산 및 법제도 분야의 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안을 객관적이고 균형 잡힌 시각에서 검토하고, 법적·제도적 측면에서의 리스크 관리와 기업 경쟁력 강화에 기여하겠습니다.또한 감사위원으로서 행정 및 공공기관 운영 경험을 바탕으로 회사의 내부통제 체계와 업무 전반의 적법성을 면밀히 점검하여 경영의 투명성과 건전성을 높이고, 회사와 주주, 이해관계자로부터 신뢰받는 지배구조 확립에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 안성환 사내이사 후보자 안성환 후보자는 분자생물학 분야의 전문성을 바탕으로 국내에서 암 조기진단을 위한 액체생검 기술을 개척해 온 지노믹트리의 창업자이자 핵심 연구개발 리더입니다. 후보자는 회사 설립 초기부터 당사의 핵심 기술 개발을 주도하며 연구개발과 사업화 전반을 이끌어 왔으며, 당사의 기술 기반과 사업 방향을 설계해 온 중심 인물입니다.특히 후보자는 당사가 보유한 주요 진단 제품의 원천기술을 직접 발명하고 설계한 개발자로서 회사의 핵심 기술 메커니즘과 사업 구조를 가장 깊이 이해하고 있는 인물입니다. 이러한 기술적 리더십은 대장암 보조진단 제품인 ‘얼리텍(EarlyTect®)’의 개발과 상용화를 통해 당사의 사업 기반을 구축하는 데 중요한 역할을 하였으며, 현재 추진 중인 방광암, 폐암 등 주요 파이프라인의 고도화 및 상업화 과정에서도 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.현재 당사는 국내 시장의 성과를 기반으로 미국 임상 추진과 아시아 시장 진출 등 글로벌 시장 확대를 추진하고 있으며, 후보자는 해외 파트너사와의 협력 및 글로벌 사업 추진 과정에서 기술과 사업을 통합적으로 이해하는 경영자로서 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 이러한 경험과 네트워크는 향후 당사의 글로벌 사업 확장 과정에서도 중요한 기반이 될 것으로 기대됩니다.또한 이번 정기주주총회를 통해 감사위원회 체제로 전환하며 지배구조의 투명성을 강화하고자 하는 시점에서, 설립자이자 최대주주인 후보자의 책임 있는 경영 리더십은 조직 운영의 연속성을 유지하고 내부통제 체계가 안정적으로 정착되는 데 기여할 것으로 판단됩니다.안성환 후보자는 회사의 창업자로서 당사의 핵심 기술과 사업 구조를 가장 깊이 이해하고 있는 경영자이며, 연구개발과 사업화를 동시에 이끌어 온 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 점을 고려할 때 향후 회사의 기술 경쟁력 강화와 글로벌 사업 확대를 추진하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 재선임 후보자로 추천하는 바입니다.

○ 강경보 사외이사 후보자 강경보 후보자는 서울대학교 화학공학 학사, 포항공과대학교 석사 및 KAIST 박사 학위를 취득한 공학 전문가로서, 롯데케미칼에서 약 34년간 근무하며 연구개발, 사업기획 및 경영관리 등 핵심 보직을 두루 수행해 온 산업 및 경영 전문가입니다.특히 데크항공과 씨텍의 대표이사를 역임하며 기업 경영 전반을 총괄한 경험을 보유하고 있으며, 바나듐 배터리와 수소 에너지 등 차세대 에너지 분야의 신성장 사업 발굴과 추진 과정에도 참여하는 등 미래 기술 기반 사업 영역에서도 실질적인 성과를 창출한 바 있습니다.또한 화이트 바이오 고분자 연구 및 미세조류 기반 DHA 생산기술 개발 등 바이오 응용 기술 분야에 대한 연구 경험을 보유하고 있어, 바이오 진단 기업인 지노믹트리의 기술적 특성과 사업 방향에 대한 이해를 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 산업적 관점의 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다.후보자는 회사와 특별한 이해관계가 없어 독립적인 지위를 유지할 수 있는 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 이사회는 후보자가 산업 및 경영 전반에 걸친 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성 제고와 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

○ 현성훈 사외이사 후보자 현성훈 후보자는 한양대학교 행정학 학사, 영국 Hull University 국제법 석사 및 한남대학교 법학 박사 학위를 취득한 법·행정 전문가로서, 특허청을 비롯한 국내외 지식재산 관련 기관에서 약 30여 년간 근무하며 지식재산 정책과 제도 전반에 대한 풍부한 경험을 축적해 왔습니다.특히 후보자는 한국특허정보원 원장을 역임하며 국가 지식재산 정보 관리와 전략 기획을 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 특허정보원은 국내 지식재산 정보 인프라를 관리하고 특허 데이터 분석 및 활용을 지원하는 핵심 기관으로, 후보자는 재임 기간 동안 지식재산 정보 활용과 산업 기술 보호 정책을 추진하며 기업의 기술 경쟁력 강화를 위한 기반 구축에 기여하였습니다. 이러한 경험은 기술 기반 기업인 지노믹트리의 특허 전략 수립과 지식재산 관리 체계 강화에 있어 중요한 통찰을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.아울러 후보자는 특허심판원 수석심판장을 역임하며 특허 분쟁 및 심판 업무를 수행하는 과정에서 법리적 판단 경험을 축적하였으며, 유럽지식재산청(EUIPO) 심사관 및 특허청 국제지식재산연수원장을 역임하는 등 글로벌 지식재산 환경에 대한 이해 또한 갖추고 있습니다.또한 특허청 기획재정담당관 및 정보고객지원국장으로서의 행정 경험과 변리사 자격을 기반으로 한 법률적 전문성은 이사회 내에서 법적·제도적 리스크를 검토하고 내부통제 체계를 점검하는 데에도 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.후보자는 회사와 특별한 이해관계가 없어 독립적인 지위를 유지할 수 있는 사외이사 및 감사위원의 요건을 충족하며, 이사회는 후보자의 지식재산 및 법제도 분야 전문성이 이사회의 전문성 제고와 회사의 기술 경쟁력 보호 및 투명한 지배구조 확립에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천합니다.

확인서 소집공고용 이사 확인서_안성환.jpg 사내이사 안성환 선임의 건 소집공고용 사외이사 확인서_강경보.jpg 사외이사 강경보 선임의 건 소집공고용 사외이사 확인서_현성훈.jpg 사외이사 현성훈 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영환	1978.02.13.	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영환	태성회계법인파트너	2000~20102004~20192019~현재	고려대학교 경영학과 학사삼일회계법인 디렉터태성회계법인 파트너	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 삼일회계법인과 태성회계법인에서 20년 이상 근무하며 대형 제조기업부터 에너지 공기업, 그리고 바이오 기업에 이르기까지 다양한 산업 분야의 회계감사 및 재무 자문 업무를 수행해 온 공인회계사입니다. 다양한 기업의 회계 및 재무 구조를 검증하며 회계 투명성 확보와 내부통제 관리에 대한 전문성을 축적해 왔습니다.삼성중공업, 삼성SDI 등 주요 제조 대기업과 한국가스공사 등 에너지 공기업에 대한 감사 경험을 보유하고 있으며, 인바이츠바이오코아, 제놀루션 등 바이오 기업에 대한 회계감사를 수행하면서 바이오 산업 특유의 회계 이슈와 재무 리스크 구조에 대한 이해 또한 갖추고 있습니다.사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하게 된다면 이러한 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안을 객관적이고 독립적인 시각에서 검토하고, 재무적 관점에서의 위험요인과 개선 필요사항을 점검하여 이사회의 합리적인 의사결정에 기여하겠습니다.또한 감사위원으로서 회사의 회계 처리와 내부회계관리제도 및 내부통제 체계 전반을 면밀히 점검하여 재무정보의 신뢰성과 투명성을 높이고, 회사와 주주, 이해관계자로부터 신뢰받는 지배구조 확립에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영환 후보자는 공인회계사로서 삼일회계법인과 태성회계법인에서 20년 이상 근무하며 대형 제조기업, 공기업, 바이오·제약 산업 등 다양한 분야에 대한 회계감사 및 재무 자문 업무를 수행해 온 회계·재무 전문가입니다.특히 태성회계법인 파트너로 재직하며 인바이츠바이오코아, 제놀루션 등 바이오 기업의 회계감사를 직접 수행한 경험을 보유하고 있어, 바이오 산업 특유의 수익 인식 구조 및 연구개발비 회계 처리 등 복잡한 회계 이슈에 대한 이해를 바탕으로 회사의 재무 구조와 사업 특성을 전문적으로 검토할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 비씨월드제약, ADM바이오사이언스 등을 대상으로 수행한 재무실사 및 기업가치 평가 경험은 회사의 투자 및 사업 확장과 관련된 의사결정 과정에서 재무적 타당성을 검토하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.아울러 삼일회계법인 재직 시 한국남부발전 등 주요 공기업의 내부감사 모니터링 시스템 설계 업무를 수행한 경험을 보유하고 있어 감사위원으로서 회사의 내부통제 체계와 내부회계관리제도의 적정성을 점검하고 개선 방향을 제시하는 데 전문적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.후보자는 회사와 특별한 이해관계가 없어 독립적인 지위를 유지할 수 있는 사외이사 및 감사위원의 요건을 충족하고 있으며, 현대중공업터보기계 등 다수 기업에서 감사인선임위원으로 활동한 경험을 통해 독립적인 감사 기능의 중요성에 대한 실무적 이해를 갖추고 있습니다. 이에 이사회는 후보자의 회계 및 내부통제 분야의 전문성이 이사회의 전문성 제고와 회사의 투명한 경영 및 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 및 감사위원 후보자로 추천합니다.

소집공고용 사외이사 확인서_김영환.jpg 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영환 선임의 건

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5-1호 의안: 감사위원회 위원 강경보 선임의 건제5-2호 의안: 감사위원회 위원 현성훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강경보	1966.09.13.	사외이사	-	-	이사회
현성훈	1966.05.03.	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강경보	롯데케미칼자문역	1985~19901990~19921998~20082013~20162022~20232024~현재1992~현재	서울대학교 화학공학과 학사POSTEC(포항공대) 대학원 화학공학과 석사KAIST(한국과학기술원) 대학원 생명화학공학과 고분자전공 박사㈜데크항공(롯데케미칼 자회사) 대표이사㈜씨텍(롯데케미칼과 LG화학 공동출자회사) 대표이사롯데케미칼 자문역롯데케미칼	-
현성훈	한남대학교 법학부예우교수	1985~19922005~20072017~20212016~20182018~20192019~20212022~20222023~20252026~현재	한양대학교 행정학 학사영국 Hull University 국제법 석사한남대학교 법학 박사특허청 기획재정담당관특허청 국제지식재산연수원 원장특허청 정보고객지원국장특허심판원 수석심판장한국특허정보원 원장한남대학교 법학부 예우교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강경보	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
현성훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 강경보 감사위원회 위원 후보자 강경보 후보자는 기업 경영 현장에서 축적한 풍부한 경험을 바탕으로 내부통제 체계와 경영 리스크 관리에 대한 실무적 이해를 갖춘 경영 전문가입니다. 특히 데크항공과 씨텍의 대표이사를 역임하며 기업 운영 전반을 총괄하는 과정에서 내부통제 시스템 운영과 경영 의사결정의 적정성을 관리해 온 경험을 보유하고 있어, 감사위원으로서 회사의 업무 집행과 경영 활동을 점검하고 감독하는 역할을 수행하는 데 중요한 기반을 갖추고 있습니다.또한 롯데케미칼에서 약 34년간 근무하며 연구개발, 사업기획 및 경영관리 등 다양한 분야를 경험한 산업 전문가로서 기업의 사업 구조와 경영 리스크 요인에 대한 폭넓은 이해를 보유하고 있습니다. 이러한 경험은 감사위원으로서 회사의 경영 전반을 객관적인 시각에서 점검하고 내부통제 체계의 운영 상황을 검토하는 데에도 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.아울러 화이트 바이오 고분자 연구 및 미세조류 기반 기술 개발 등 기술 기반 산업 분야에 대한 경험을 보유하고 있어, 기술 집약적 사업 구조를 가진 당사의 주요 사업 프로세스와 관련된 리스크 요인을 이해하고 점검하는 데에도 도움이 될 것으로 기대됩니다.후보자는 회사 및 대주주와 특별한 이해관계가 없어 독립적인 지위를 유지할 수 있는 감사위원의 요건을 충족하고 있으며, 이사회는 후보자가 경영 현장에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부통제 체계 점검, 경영 감시 기능 강화 및 지배구조의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

○ 현성훈 감사위원회 위원 후보자 현성훈 후보자는 제37회 행정고시에 합격한 이후 특허청에서 공직을 시작하여 약 30여 년간 지식재산 행정 분야에서 경력을 쌓아온 행정 및 법제도 전문가입니다. 특히 한국특허정보원 원장을 역임하며 공공기관의 경영 관리와 내부통제 체계를 총괄한 경험을 보유하고 있어, 조직 운영의 투명성과 내부통제 시스템 관리에 대한 실무적 경험을 축적해 왔습니다. 이러한 경험은 감사위원으로서 회사의 내부통제 체계와 경영 관리 전반을 점검하고 감독하는 데 중요한 기반이 될 것으로 판단됩니다.또한 후보자는 특허청 기획재정담당관으로 재직하며 국가 예산 편성 및 재정 운용 업무를 수행한 경험을 보유하고 있어 회사의 재무 현황과 예산 집행의 적정성을 점검하는 감사위원의 역할 수행에도 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.아울러 특허심판원 수석심판장을 역임하며 특허 분쟁 및 심판 업무를 수행하는 과정에서 축적한 법리적 판단 경험과 변리사 자격, 국제법 석사 및 법학 박사 학위 등을 통해 갖춘 법률적 전문성은 회사의 업무 집행이 관련 법령과 내부 규정에 따라 이루어지고 있는지를 점검하고 법적·절차적 리스크를 검토하는 데에도 도움이 될 것으로 판단됩니다.후보자는 회사 및 대주주와 특별한 이해관계가 없어 독립적인 지위를 유지할 수 있는 감사위원의 요건을 충족하고 있으며, 이사회는 후보자가 행정·재정 관리 경험과 법제도 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 내부통제 체계 점검과 준법 경영 강화, 그리고 지배구조의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서 소집공고용 감사위원 확인서_강경보.jpg 감사위원회 위원 강경보 선임의 건 소집공고용 감사위원 확인서_현성훈.jpg 감사위원회 위원 현성훈 선임의 건

□ 감사의 선임

제6호 의안: 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유직열	1967.05.28.	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유직열	(주)지노믹트리감사	2013~20152016~20192019~20192020~현재	삼성증권 충청본부장(상무) 삼성증권 강남본부장,자문역(상무)한남대학교 산학협력교수지노믹트리 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유직열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 유직열 감사 후보자유직열 후보자는 지난 6년간 당사의 상근감사직을 수행하며 내부회계관리제도의 구축과 운영을 직접 감독해왔습니다. 2026년 현재 강화된 외부감사법 환경 하에서, 감사 기구가 상근감사에서 감사위원회로 전환될 때 발생할 수 있는 정보의 비대칭성과 감시 공백을 메울 수 있는 유일한 적임자입니다. 당사의 비즈니스 모델과 리스크 포인트를 완벽히 파악하고 있는 후보자의 존재는 신설되는 감사위원회의 조기 안착에 결정적인 역할을 할 것입니다.

확인서 감사 유직열 선임의 건.jpg 감사 유직열 선임의 건

※ 기타 참고사항

제2-2호 의안 가결 시 해당 안건은 자동 폐기됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	6억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

제2-3호 의안 가결 시 해당 안건은 자동 폐기됩니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.3억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

제2-2호 의안 가결 시 해당 안건은 자동 폐기됩니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제9호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

- 임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - 회사는 2026년 3월 11일 현재 신탁계약을 체결하여 보통주 332,666주의 자기주식을 보유하고 있습니다. - 위 보유 중인 자기주식 보통주 332,666주 전량을 2030년까지 지급할 것으로 예상하고 있습니다. 실제 지급수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있으면 2030년 이후의 보상목적으로 장기 활용할 계획입니다.

(단위 : 주)

주식의 종류	취득방법	임직원 보상 목적*
보통주	신탁계약에 의한 취득**	332,666
합계		332,666

* 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액 등에 따라 변동 가능합니다.

** 2022.05.17. 주요사항보고서 참조

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

보유/처분목적	취득방법	주식의종류	보유 개시 시점 기준		처분 예정 시점 기준
보유 개시 시점*	주식 수(주)	처분 예정 시점	주식 수(주)
가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법
임직원 보상 목적	신탁계약에 의한 취득	보통주	2026.03.26.	332,666	2026년 중	-
나. 발행주식총수에서 자기주식을제외한 잔여 주식의 종류 및 수량		보통주	2026.03.26.	24,293,572	2026년 중	24,293,572
다. 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화		-	2026.03.26.	1.4%	2026년 중	-

* 시행일 이전 기보유분 포함, 보유·처분계획을 승인받은 주주총회일 기준

라. 예정된 보유기간 - 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총 회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분시기 - 2026년 3월 18일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.