Genomictree Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

지노믹트리/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) ㈜지노믹트리 본사 A동 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 :     제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안: 자본준비금(주식발행초과금)의 결손보전의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 :이사 선임의 건   제4-1호 의안 : 사내이사(오태정) 재선임의 건   제4-2호 의안 : 사외이사(정동준) 신규선임의 건     제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)       제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)     제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건              -임원1명 / 총60,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오태정	1966-12	3	재선임	-성균관대학교 생물학 박사 -한국원자력연구소 post-doc -현)지노믹트리 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동준	1972-10	3	신규선임	-순천향대학교 의학 박사 -순천향대학교 의과대학 post-doc -현)순천향대학교 의과대학 교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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