Genomictree Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

지노믹트리/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) ㈜지노믹트리 본사 A동 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 :    제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 (안성환) 재선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 (윤치왕) 재선임의 건    제3호 의안: 상근 감사(유직열) 신규선임의 건   제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)      제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)    제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건             -직원 18명 / 총48,010주
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성환	1961-03	3	재선임	-98 university of Texas at Austin분자바이러스학 박사 -99~00 Stanford 의과대학 post-doc. -02~09 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수 -00~현재 지노믹트리 대표이사
윤치왕	1962-03	3	재선임	-88~00 코오롱엔지니어링㈜, 코오롱글로벌㈜ -00~현재 지노믹트리 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유직열	1967-05	3	신규선임	상근	-삼성증권 삼성타운 총괄지점장 -삼성증권 충청권역장 -삼성증권 강남권역장 -한남대학교 산학협력 교수