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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

지노믹트리/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) (주)지노믹트리 본사 A동 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 회의목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-