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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

지노믹트리/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동) (주)지노믹트리 본사A동 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 :       제1호 의안 : 제22기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)   제4호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건(1억원)       제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건               -임직원1명 / 총50,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 태양광발전업 9. 각 호와 관련된 통신판매업 10. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업 11. 각 호와 관련된 부대사업 일체		사업목적 추가 및 항번 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-