Genomictree Inc. - AGM Information 2019

지노믹트리/주주총회소집 결의/(2019.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		본사 대회의실(대전광역시 유성구 테크노 10로 44-6)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 이용운상무(영업/마케팅본부장)외 13명 - 총 376,000주 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(당기 승인 요구액 10억) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(당기 승인 요구액 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

AI assistant