Genome&Company

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

지놈앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실
3. 의안 주요내용		□제9기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 변경전 내용 제1조 (상호) 당 회사는 "주식회사 지놈앤컴퍼니"라고 하며, 영문으로는 'Genome&Company'라고 표기한다. 변경후 내용 제1조 (상호) 당 회사는 "주식회사 지놈앤컴퍼니"라고 하며, 영문으로는 "Genome&Company, Inc."라고 표기한다. 변경의 목적 영문 상호명 변경 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 홍유석 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 제10기 이사보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배지수	1971-04	3	재선임	서울대학교 의공학 석사 Duke University, MBA 05~07 Bain & Company 컨설턴트 07~08 한국MSD 대외협력이사 15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사
홍유석	1964-07	3	신규선임	펜실베이니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 08~13 일라이릴리 Emerging Market Business Unit 총괄 13~14 한독테바 사장 14~18 글락소 스미스클라인 GSK 한국법인 사장 18~21 글락소 스미스클라인 GSK 캐나다법인 대표 21~23 디앤디파마텍 대표이사 23~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정세현	1974-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학 학사 00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트 03~15 삼일회계법인 이사 06~21 ㈜한우리열린교육 감사 18~20 인하대학교 겸임교수 21~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사
남광민	1980-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 학사 07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA) 18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장 18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수 20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원