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AGM Information • Mar 28, 2025

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,954		- 매출액
- 부채총계	34,082		- 영업이익	-16,331
- 자본금	16,410		- 당기순이익	-19,069
- 자본총계	35,871		*주당순이익(원)	-626
나. 연결	- 자산총계	147,335		- 매출액
- 부채총계	48,270		- 영업이익	-24,199
- 자본금	16,410		- 당기순이익	-26,850
- 자본총계	99,065		*주당순이익(원)	-660
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제10기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 변경전 내용 제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업 1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스 1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업 1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업 1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 관련 연구용역 및 서비스업 1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업 <신설> 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체 변경후 내용 제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생체 유익균 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 발효유, 프로바이오틱스, 화장품, 식품(건강식품 포함)의 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 의약품 연구개발, 제조 및 도소매업 1. 진단키트 연구개발, 제조 및 도매업 1. 인간 유전자, 세균 유전자 분석 및 서비스 1. 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 1. 유전자 정보를 이용한 상업화 사업 1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매사업 1. 유전자 분석 시약 및 장비의 연구개발, 제조, 판매 및 도소매 사업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 관련 연구용역 및 서비스업 1. 관련 용품의 수출입 및 도소매업 1. 부동산 임대업 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체 변경의 목적 사업 목적 추가 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박한수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박재연 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이규연 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 박재연 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 제11기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한수	1973-03	3	재선임	서울대학교 생화학 박사 09~13 Harvard Medical School, Brigham & Women's Hospital선임연구원 13~15 미국 Jackson Lab팀장/책임연구원 16~현재 광주과학기술원 의생명공학과 부교수 15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규연	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대 경영전문대학원(MBA) 88~16 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 16~현재 법무법인 광장 고문 22~현재 (주)휴온스글로벌 사외이사
박재연	1976-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과, AICPA 04~10 베인 앤드 컴퍼니, 팀장 15~21 닥터키친 대표/창업자 21~24 프레시지 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 부동산 임대업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-