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AGM Information • Mar 29, 2021

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,277		- 매출액
- 부채총계	4,422		- 영업이익	-22,723
- 자본금	6,930		- 당기순이익	-29,962
- 자본총계	112,856		*주당순이익(원)	-3,112
나. 연결	- 자산총계	120,883		- 매출액
- 부채총계	5,800		- 영업이익	-26,629
- 자본금	6,930		- 당기순이익	-31,186
- 자본총계	115,083		*주당순이익(원)	-3,192
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 기타비상무이사 1인 선임, 감사위원 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제6기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 설치에 따른 관련 조항 신설 및 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 이사의 책임 관련 조항 신설의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 전환사채 발행 관련 조항 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 신주인수권부사채 관련 조항 신설의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 기타 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 서영진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이병건 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서정욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제7호 의안 : 제7기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.     1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의                    적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함       2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 박병규 외 21명 (총 22명) 대상                                    보통주 총 160,000주     3) 행사 가격 : 57,040원         4) 행사 기간 :　2023년 3월 30일 부터　2030년　3월　29일
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배지수	1971-04	3	재선임	서울대학교 의공학 석사 Duke University, MBA 05~07 Bain & Company 컨설턴트 07~08 한국MSD 대외협력이사 15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사
서영진	1980-02	3	신규선임	고려대학교 의학 석사 Duke University, MBA 05~10 고려대학교 의료원 의사 10~13 한국국제협력단 국제협력의사 15~17 Bain & Company 컨설턴트 18~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 부사장
이병건	1956-11	3	재선임	Rice University  화학공학 박사 04~17 ㈜녹십자, ㈜녹십자홀딩스 대표이사 17~18 ㈜종근당 부회장 18~현재 에스씨엠생명과학㈜ 대표이사 19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정세현	1974-08	3	신규선임	연세대학교 경영학 학사 00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트 03~15 삼일회계법인 이사 06~21 ㈜한우리열린교육 감사 18~20 인하대학교 겸임교수 19~21 ㈜지놈앤컴퍼니 감사	-
남광민	1980-08	3	신규선임	고려대학교 경영학 학사 07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA) 18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장 18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수 20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정세현	1974-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학 학사 00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트 03~15 삼일회계법인 이사 06~21 ㈜한우리열린교육 감사 18~20 인하대학교 겸임교수 19~21 ㈜지놈앤컴퍼니 감사
남광민	1980-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 학사 07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA) 18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장 18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수 20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원
서정욱	1962-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	동아대 경제학 학사 87~12 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 18~19 ㈜오스테오닉 사외이사 19~현재 프리시젼바이오㈜ 사외이사 19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사