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AGM Information • Mar 10, 2020

지놈앤컴퍼니/주주총회소집 결의/(2020.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층 지놈앤컴퍼니 회의실
3. 의안 주요내용		□제5기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김연준 기타비상무이사 후보자 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 강형준 기타비상무이사 후보자 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제4호 의안 : 제6기 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 제6기 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.   1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의                  적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함     2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 차미영 외 8명 (총 9명) 대상                                  보통주 총 57,000 주   3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7                  제3항 준용   4) 행사 기간 :　2022년 3월 31일 부터　2029년　3월　30일
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연준	1974-03	3	신규선임	- 現 한국투자파트너스 상무 - 한국보건산업진흥원 기술사업화센터 책임연구원 - 한국 노바티스 벤처펀드 본부장 - 한국화이자제약 의학부
강형준	1983-08	3	신규선임	- 現 산은캐피탈 기업금융2실 팀장 - 現 글로벌바이오성장제1호 PEF 핵심운용인력 - 산은캐피탈 기업금융2실 과장 - 산은캐피탈 리스크관리실 과장 - 산은캐피탈 기업금융3실 대리