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AGM Information • Feb 25, 2019

지놈앤컴퍼니/주주총회소집 결의/(2019.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, 에이동 801호 대회의실(삼평동,판교이노밸리)
3. 의안 주요내용		[보고사항]    - 영업보고    - 감사보고    - 외부감사인 선임보고 [부의사항] - 제1호 의안 : 제 4기(2018.1.1. ~ 2018.                12.31.)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 정세현 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건                     - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 정관 일부 개정의 건은 전자증권법 및 신 외감법 시행 등에 따른    개정의 건 입니다. 2. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.   1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의                  적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함     2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 문보람 외 14명 (총 15명) 대상                                  보통주 총 119,500 주   3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7                  제3항 준용   4) 행사 기간 :　2021년 4월 1일 부터　2028년　3월　31일
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정세현	1974-08	3년	신규선임	비상근	'00~'01년) 한국IBM 컨설턴트 '02~'12년) 삼일회계법인 이사 現) 티볼리컴퍼니 대표 現) 인하대학교 대학원 겸임교수 現) 한우리열린교육 감사 現) 한마음복지재단 감사