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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

제놀루션/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙12로 10, 코트야드 서울 보타닉 파크 2층 Forest Ballroom
3. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제2-1호 의안 : 주주총회 결의 방법 승인의 건 제2-2호 의안 : 이사의 선임 조건 승인의 건 제2-3호 의안 : 이사회의 결의 방법 승인의 건 제2-4호 의안 : 이사·감사의 회사에 대한 책임감경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김민이 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이학수 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 송태회 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-21 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민이	1986-11	3년	재선임	- 2015 ~ 2015 : BIDMC/Harvard University 박사후연구원 - 2016 ~ 2018 : 삼성바이오에피스 전문연구원 - 2018 ~ 현재 : 제놀루션 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이학수	1956-06	3년	재선임	- 1982 ~ 1989 : 녹십자 시약사업부 - 1989 ~ 1998 : 녹십자/베링거만하임 - 1998 ~ 2003 : 한국로슈진단 Lab Network 사업본부장 - 2004 ~ 2006 : 녹십자MS 대표이사 - 2006 ~ 2016 : 씨젠 부사장 - 2016 ~ 2018 : 씨젠 사외고문 - 2020 ~ 현재 : 제놀루션 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송태회	1954-03	3년	신규선임	상근	- 1980 ~ 1987 : 한국개발연구원 주임연구원 - 1988 ~ 1998 : 한국소비자보호원 정책연구실장 - 1999 ~ 2011 : 금융감독원 분쟁조정실장, 소비자보호센터국장 - 2011 ~ 2013 : 법무법인 Apex 상임고문 - 2014 ~ 2017 : GS홈쇼핑 금융부문 준법감시인 - 2018 ~ 2020 : 제놀루션 기타비상무이사 - 2021 ~ 2022 : 에이원(GA) 상임고문