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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

제놀루션/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 11길11, C동 지하2층 대회의실(문정동, 현대지식산업센타)
3. 의안 주요내용		제15기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31)                재무제표승인의건    * 이익배당(안) 보통주 1주당 현금 700원 배당 - 제2호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의건    제3-1호의안 : 사내이사 김기옥 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2021-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기옥	1950-10	3	재선임	-  1974 ~ 1981 : ㈜ 부경사 -  1981 ~ 1983 : ㈜이원양행 -  1990 ~ 2014 : ㈜호일바이오메드 대표이사 -  2006 ~ 현재 : ㈜제놀루션 대표이사