Genohco, Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

제노코/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)결산 재무상태표, 포괄 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유동석 재선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 2024년 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 2024년 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 현금 배당의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유동석	1977-12	3	재선임	2017-현재 (주)제노코 사업본부 부본부장 2021-2017 Hilo Hattie 총괄이사 2007-2009 International Wireless Corporation 총괄부사장 2005-2006 Beyond Cellular International 총괄부사장 2002-2005 Symmetric Triangle Inc. 이사 2000-2002 EZ Communications 영업부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-