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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

제노코/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로72번길 1, 5층)
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2021.12.31) 결산 재무상태표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박규식 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이원철 재선임의 건 제 3호 의안 : 2023년 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 2023년 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 현금 배당의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박규식	1963-01	3	재선임	1.학력 NYU Polytechnic 전자공학, 공학사 NYU Polytechnic 전자공학, 공학석사 NYU Polytechnic 전자공학, 공학박사 2.경력 현 단국대학교 소프트웨어학과 교수 현 입학사정 담당관 전 상명대학교 정보통신학과 조교수 전 삼성전자 마이크로사업부 선임연구원	-
이원철	1963-12	3	재선임	1.학력 서강대학교 전자공학, 공학사 연세대학교 전자공학, 공학석사 New York University 전자공학, 공학박사 2.경력 현 숭실대학교 전자공학부 교수 현 연구산학부 총장 전 숭실대학교 정보과학대학원 원장 전 숭실대학교 4차산업혁명교육 위원장	-