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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

제노코/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.02.25
3. 정정사유	1. 부의안건 정정    - 제 4호의안 정관일부변경의 건 기재 누락에 따른 정정    - 제 9호의안 제18기 정기주주총회 개최의 건 삭제 2. 정관상 기준일 설정 및 변경세부내역 기재 누락에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건 제 3호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건   제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이국범 재선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 안정환 선임의 건 제 6호 의안 : 2022년 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 2022년 감사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 현금 배당 지급의 건 제 9호 의안 : 제18기 정기주주총회 개최의 건	제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건 제 3호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건   제4호의안 : 정관일부변경의 건   제 5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임의 건 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 이국범 재선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 제 6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 안정환 선임의 건 제 7호 의안 : 2022년 이사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 2022년 감사 보수한도 승인의 건 제 9호 의안 : 현금 배당 지급의 건
- 정관상 기준일 설정 및 변경세부내역	-	정기주주총회소집을 위한 권리주주확정 기준일: 12-31 이익배당(결산배당)기준일: 12-31

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로72번길 1, 5층)
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무제표, 손익계산서및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건 제 3호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 제 5호 의안 : 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 유태삼 재선임의 건 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 이국범 재선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건 제 6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 안정환 선임의 건 제 7호 의안 : 2022년 이사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 2022년 감사 보수한도 승인의 건 제 9호 의안 : 현금 배당 지급의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유태삼	1951-05	3	재선임	現 제노코 대표이사 삼우통신 대표이사 AT&T Bell Labs 연구원 New York Polytechnic Univ. 공학 박사 New York Polytechnic Univ. 공학 석사 서강대학교 전자공학과 졸업
이국범	1951-07	3	재선임	現 제노코 기타비상무이사 육군 소장 전역 방위사업청 KHP 사업단장 전남대학교 경영학 석사 육군사관학교(30기) 졸업
김인식	1964-09	3	신규선임	現 제노코 사업본부장 해군 준장 전역 해군본부 무장차장/병기병과장 Floriday University 전기공학 석사 해군사관학교(41기) 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정환	1973-10	3	신규선임	비상근	現 대성삼경회계법인 공인회계사 삼일회계법인 Senior Manager 삼성중공업 선임연구원 서울대학교 대학원 조선해양공학과 석사 서울대학교 조선해양공학과 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-