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AGM Information • Mar 25, 2024

제노코/정기주주총회결과/(2024.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,251		- 매출액
- 부채총계	31,410		- 영업이익	1,151
- 자본금	3,782		- 당기순이익	1,655
- 자본총계	34,840		*주당순이익(원)	221
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		375,039,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 재무재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유동석 재선임(重任)의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 2024년 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 2024년 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 현금 배당의 건 * 현금배당: 주당 50원 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유동석	1977-12	3	재선임	2017-현재 (주)제노코 사업본부 부본부장 2012-2017 Hilo Hattie 총괄이사 2007-2009 International Wireless Corporation 총괄부사장 2005-2006 Beyond Cellular International 총괄부사장 2002-2005 Symmetric Triangle Inc. 이사 2000-2002 EZ Communications 영업부장