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AGM Information • Mar 27, 2023

제노코/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,349		- 매출액
- 부채총계	29,535		- 영업이익	3,151
- 자본금	3,782		- 당기순이익	2,716
- 자본총계	33,814		*주당순이익(원)	362
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		375,039,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2021.12.31) 결산 재무재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박규식 재선임(重任)의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이원철 재선임(重任)의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 2023년 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 2023년 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 현금 배당의 건 * 현금배당: 주당 50원 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-17 주주총회소집공고 2023-02-17 주주총회소집결의 2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박규식	1963-01	3	재선임	현 단국대학교 소프트웨어학과 교수 현 입학사정 담당관 전 상명대학교 정보통신학과 조교수 전 삼성전자 마이크로사업부 선임연구원	-
이원철	1963-12	3	재선임	현 숭실대학교 전자공학부 교수 현 연구산학부 총장 전 숭실대학교 정보과학대학원 원장 전 숭실대학교 4차산업혁명교육 위원장	-