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AGM Information • Mar 29, 2022

제노코/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	37,099		- 매출액
- 부채총계	31,931		- 영업이익	4,285
- 자본금	3,782		- 당기순이익	5,844
- 자본총계	31,206		*주당순이익(원)	832
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		375,039,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사내이사 1인 재선임 2.기타비상무이사 1인 재선임 3.사내이사 1인 신규선임 4.감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 결산 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 > 원안대로 가결 제2호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건 > 원안대로 가결 제3호의안: 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 > 원안대로 가결 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 가결 제5호의안: 이사선임의 건       제5-1호 의안: 사내이사 유태삼 재선임(重任)의 건       제5-2호 의안: 기타비상무이사 이국범 재선임(重任)의 건       제5-3호 의안: 사내이사 김인식 선임의 건 > 원안대로 가결 제6호의안: 감사 선임의 건       제6-1호 의안: 감사 안정환 선임의 건 > 원안대로 가결 제7호의안: 2022년 이사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 제8호의안: 2022년 감사보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 제9호의안: 현금배당지급의 건 > 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-17 감사보고서 제출 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유태삼	1951-05	3	재선임	2004-현재 (주)제노코 대표이사 2001-2004 삼우통신공업(주)대표이사 1995-2000 삼우통신공업(주)부사장, 연구소장 1986-1995 AT&T Bell Labs, Member of Technical Staff
이국범	1951-07	3	재선임	2019-현재 (주)제노코 기타비상무이사 2012-2019 (주)제노코 영업고문 1974-2012 방위사업청,국방부,육군본부 등 근무
김인식	1964-09	3	신규선임	2020-현재 (주)제노코 사업본부장 2018-2020 (주)제노코 영업고문 1987-2018 2함대사령부,합동참모본부 등 근무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정환	1973-10	3	신규선임	비상근	2013-현재 대성삼경회계법인 공인회계사 2004-2013 삼일회계법인 Senior Manager 1998-2003 삼성중공업 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-