GENNEIA S.A. — Share Issue/Capital Change 2018

Jun 27, 2018

ACTA DE DIRECTORIO N° 535: A los 22 días del mes de febrero de 2018, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”) en la sede social sita en Nicolás Repetto 3676, Piso 3, Complejo Olivos Building II, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes los Directores Titulares Sres. Jorge De Pablo Cajal, César Rossi, Carlos Alberto de la Vega, Carlos Palazón, y Osvaldo Baños. Asisten asimismo los Sres. Alejandro Almarza y Adolfo Lázara en representación de la Comisión Fiscalizadora. Participan mediante el sistema de teleconferencia los Sres. Directores Sebastián Sánchez Sarmiento y Darío Lizzano. Asiste el Director Suplente Matías de Buján. Asisten también el CEO de la Sociedad Walter Lanosa, el CFO Bernardo Andrews, el Director de Estrategia y Nuevos Negocios Federico Sbarbi Osuna y el Director de Proyectos y Operaciones Patricio Neffa. En ausencia del Sr. Presidente de la Sociedad Jorge Pablo Brito, preside la sesión el Sr. Carlos de la Vega, quien luego de constatar la existencia de quorum válido y suficiente, declara abierta la sesión (…) y se pasa a considerar el siguiente punto de la Agenda: 2. (…) d) Propuesta de fecha de integración capitalización USD20MM. (…) Acto seguido, el Sr. Andrews manifiesta que por reunión de Directorio de fecha 25 de enero de 2018 se aprobó la emisión de 4.906.690 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad (2.453.345 nuevas acciones Clase A y 2.453.345 nuevas acciones Clase B), a un precio de suscripción global de USD20.000.000. El Sr. Andrews manifiesta que, considerando la posición de caja de la Sociedad y los compromisos asumidos, la misma podría tener lugar el día 28 de marzo de 2018 (último día hábil antes del 31 de marzo de 2018, fecha máxima autorizada por la asamblea de accionistas para integrar dicho aumento de capital). Atento lo expuesto, y luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se aprueba que dicha emisión e integración de nuevas acciones de la Sociedad tenga lugar el día 28 de marzo de 2018. Acto seguido se pasa a considerar el siguiente punto de la Agenda (…) No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14:00 horas, procediéndose a la previa lectura y firma del acta de la presente sesión por los Directores y Síndicos presentes, dejando debida constancia los Síndicos presentes de la regularidad de las decisiones adoptadas con la intervención de los participantes por teleconferencia.