GENNEIA S.A. — Share Issue/Capital Change 2017

Jan 6, 2017

Olivos, Provincia de Buenos Aires, 6 de enero de 2017.

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

S_______________/_______________D.

Ref.: “Síntesis Asamblea General Extraordinaria Unánime de accionistas celebrada el día 6 de enero de 2017”.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 inc. e, Capitulo II, a fin de informarles lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria Unánime de accionistas celebrada el día 6 de enero de 2016 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, contando con la presencia de 6 accionistas titulares del 100% de capital social.

Con relación al primer punto del Orden del Día: “1. Designación de accionistas para suscribir el Acta.” se aprobó que la totalidad de los accionistas presentes, por si o por representación, procedan a aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Respecto del segundo punto del Orden del Día: “2. Aumento de Capital Social con prima de emisión. Emisión de Acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.” se resolvió por unanimidad de votos:

1. Aprobar el aporte de capital por el equivalente en pesos, al tipo de cambio comprador informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones del día hábil inmediato a la fecha de efectiva integración (el “Tipo de Cambio”), a la suma de USD50.000.000;
2. Aumentar la cifra nominal de capital social en la suma de AR$17.173.416 (Pesos Argentinos diecisiete millones ciento setenta y tres mil cuatrocientos dieciséis), es decir, de la actual suma de capital social de AR$68.693.664 a la suma de AR$85.867.080, mediante la emisión de 8.586.708 de nuevas acciones ordinarias Clase A de $1 de valor nominal cada una por acción, y la emisión de la emisión de 8.586.708 de nuevas acciones ordinarias Clase B de $1 de valor nominal cada una por acción.
3. Establecer el precio por la totalidad de las nuevas acciones en el monto en pesos que resulte de convertir la suma de USD50.000.000, al Tipo de Cambio.
4. Disponer que los aportes a ser realizados por los Accionistas conforme lo expuesto precedentemente sean alocados de la siguiente forma al momento de la emisión e integración de las nuevas acciones: (a) la suma de AR$17.173.416, a la integración del valor nominal de las nuevas acciones a ser emitidas; y (b) el saldo resultante en función del Tipo de Cambio que resulte aplicable a la fecha de emisión e integración de las nuevas acciones a prima de emisión, la cual integrará una reserva especial conforme a lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley de General de Sociedades.
5. Reformar el artículo cuarto del Estatuto Social a fin de reflejar el aumento de capital aprobado precedentemente, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.

4.1. El capital social es de $85.867.080, y se divide en (a) 42.933.540 acciones ordinarias Clase A escriturales, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; y (b) 42.933.540 acciones ordinarias Clase B escriturales, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción.

4.2. En caso de mora en la integración del capital, el Directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado por el artículo 193 de la Ley General de Sociedades.

4.3. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme lo dispone el artículo 188 de la Ley General de Sociedades.-”

1. Emitir, como consecuencia del aumento de capital aprobado: (a) 8.586.708 acciones Clase A ordinarias, escriturales de un peso ($1) valor nominal cada una y con derecho a (1) voto por acción; y (b) 8.586.708 acciones Clase B ordinarias escriturales de un peso ($1) valor nominal cada una y con derecho a (1) voto por acción.
2. Delegar en el Directorio de la Sociedad la aprobación de la época de emisión y forma de integración de las nuevas acciones, en una o más oportunidades, aunque debiendo quedar integrado la totalidad del aumento de capital no más allá del 31 de marzo de 2017.

Se señala asimismo, que como consecuencia del aumento de capital aprobado, las tenencias accionarias en la Sociedad quedarán conformadas, una vez emitidas la totalidad de las acciones a ser integradas dentro del plazo máximo referido, como se detalla a continuación:

Accionista	Cantidad de Acciones	Clase
Argentum Investments I LLC	37.436.122	A
Prado Largo S.A.	5.497.418	A
Fintech Energy LLC	21.466.770	B
Jorge Horacio Brito	7.155.589	B
Jorge Pablo Brito	7.155.589	B
Delfín Jorge Ezequiel Carballo	7.155.592	B
Total de Acciones	85.867.080

Con relación al tercer punto del Orden del Día: “3. Autorización para efectuar inscripciones.” se otorgaron las autorizaciones para la realización de todos los trámites y gestiones necesarios para obtener las registraciones y aprobaciones de lo resuelto en la asamblea de accionistas, ante los organismos públicos correspondientes.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente,

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GENNEIA S.A.

Diego J. Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado