GENNEIA S.A. — Share Issue/Capital Change 2016

Dec 27, 2016

ACTA DE DIRECTORIO N° 466: A los 22 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 16:00 horas, se reúne el Directorio de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”) en la sede social sita en Nicolás Repetto 3676, Piso 3, Complejo Olivos Building II, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes los Directores Titulares Jorge Pablo Brito, César Pablo Rossi, Carlos Palazón, Sebastián Sánchez Sarmiento y Carlos de la Vega. Asimismo, en ausencia del Director Titular Sr. Jorge de Pablo Cajal, participa su Director Suplente, Sr. Matías Bujan. Asiste asimismo el Sr. Ricardo Mihura Estrada en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la sesión el Sr. Jorge Pablo Brito en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quorum válido y suficiente, declara abierta la sesión y pone a consideración el único punto del orden del día: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas: Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, como resulta de conocimiento de los presentes, la totalidad de los accionistas de la Sociedad han recientemente evaluado los objetivos concurrentes del plan financiero de la Sociedad y de sus subsidiarias, que requieren, entre otros objetivos, la contribución al financiamiento de la construcción de proyectos eólicos tanto a nivel de la Sociedad, como de sus subsidiarias. Para atender a dicho objetivo, manifiesta el Sr. Presidente que los accionistas han manifestado su voluntad de realizar, en una primera etapa, un aumento de capital por el equivalente a la suma de USD 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones), a ser integrado en su totalidad durante el primer trimestre del año 2017. Señala asimismo el Sr. Presidente que los accionistas manifestaron su voluntad de realizar, en una segunda etapa, en aquellos términos y condiciones que deberán ser oportunamente considerados y determinados por los accionistas y posteriormente aprobados por el Comité Ejecutivo y/o el Directorio de la Sociedad previa recomendación al efecto de la Dirección de Administración y Finanzas de la Sociedad, contribuciones a la financiación de hasta el 30 % (treinta por ciento) del CAPEX requerido para la construcción de los proyectos Parque Eólico Chubut Norte, Parque Eólico Villalonga, y Parque Eólico Pomona I, y hasta el 15 % (quince por ciento) del CAPEX requerido para la construcción del proyecto Parque Eólico Necochea en asociación con Centrales de la Costa Atlántica, ya sea mediante esquemas de inyecciones de equity y/o deuda subordinada en la Sociedad y/o en las sociedades vehículo constituidas a los fines de la construcción y operación de dichos Proyectos. En virtud de lo notificado por los Sres. Accionistas, mociona el Sr. Presidente se convoque a una asamblea unánime extraordinaria a fin de que se considere un aumento de capital por hasta la suma de USD50.000.000 para dar cumplimiento a la primer etapa de financiación referida. Por todo lo expuesto, el Sr. Presidente mociona:

(i) Convocar a Asamblea General Extraordinaria unánime de accionistas a celebrarse el día 6 de enero de 2017 a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Nicolás Repetto 3676, piso 3°, Olivos, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de accionistas para suscribir el Acta.

2) Aumento de Capital Social con prima de emisión por hasta el equivalente a la suma de USD50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones). Emisión de Acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

3) Autorizaciones para efectuar inscripciones.

(ii) Se delegue en cualesquiera de los restantes Directores de la Sociedad y/o en el Responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad, las facultades para que cualquiera de ellos en forma indistinta comuniquen la convocatoria a los Sres. accionistas, Directores y Síndicos no presentes, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico, dejándose constancia de que se prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria atento que la asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad; y (iii) se autorice expresamente a cualesquiera de los Señores Directores para presidir la asamblea. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se RESUELVE: aprobar las mociones formuladas en su totalidad. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 16.30 horas, procediéndose a la previa lectura y firma del acta de la presente sesión por los Sres. Directores y el Síndico presente.