GENNEIA S.A. — Regulatory Filings 2018

May 11, 2018

ACTA DE DIRECTORIO N° 552: A los 11 días del mes de mayo de 2018, siendo las 11:00 horas, en la sede social de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”), se celebra la presente reunión de Directorio. Se encuentran presentes los Directores Titulares Sres. Sebastián Sánchez Sarmiento, Carlos Palazón, Osvaldo Baños, César Pablo Rossi y Carlos de la Vega. Participan mediante el sistema de video conferencia los Sres. Directores Darío Lizzano, Jorge De Pablo Cajal y Jorge Pablo Brito. Asiste asimismo el Sr. Adolfo Lázara en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Jorge Pablo Brito, quien luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda: 1. Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inc. 1° de la Ley 19.550, por los estados contables del período intermedio al 31 de marzo de 2018. El Sr. Brito propone que, en atención a que han sido oportunamente distribuidos a los Sres. Directores y Síndicos para su análisis y consideración, se omita la lectura de los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al período intermedio cerrado el 31 de marzo de 2018, a saber: i) Estados Contables Individuales Condensados al 31 de marzo de 2018 y Comparativo que comprenden el Balance General Individual Condensado, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Individuales Condensados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Individual Condensado, Estado de Flujos de Efectivo Individuales Condensado, Notas y Anexos a los Estados Contables Individuales Condensados y demás documentación del período intermedio cerrado el 31 de marzo de 2018, y la Información adicional a las notas de los estados contables individuales condensados requerida por el Artículo N° 12 del Capítulo III Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013); y ii) Estados Contables Consolidados al 31 de marzo de 2018 y Comparativo, que comprenden el Balance General Consolidado Condensado, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Consolidados Condensados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado Condensado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Condensados, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados Condensados y demás documentación del periodo intermedio cerrado el 31 de marzo de 2018 y la Reseña Informativa al 31 de marzo de 2018 requerida por la Comisión Nacional de Valores. Luego de una breve deliberación y no habiendo observaciones que realizar respecto de la documentación anteriormente señalada, teniendo en consideración asimismo el Informe de Revisión limitada efectuada por los auditores externos de la Sociedad que fuera previamente circulado, por unanimidad de votos de los Sres. Directores, se RESUELVE: (I) aprobar: (i) los Estados Contables Individuales Condensados al 31 de marzo de 2018 y Comparativo que comprenden el Balance General Individual Condensado, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Individuales Condensados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Individual Condensado, Estado de Flujos de Efectivo Individuales Condensado, Notas y Anexos a los Estados Contables Individuales Condensados y demás documentación del período intermedio cerrado el 31 de marzo de 2018, y la Información adicional a las notas de los estados contables individuales condensados requerida por el Artículo N° 12 del Capítulo III Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013); y (ii) los Estados Contables Consolidados al 31 de marzo de 2018 y Comparativo, que comprenden el Balance General Consolidado Condensado, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Consolidados Condensados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado Condensado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Condensados, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados Condensados y demás documentación del período intermedio cerrado el 31 de marzo de 2018 y la Reseña Informativa al 31 de marzo de 2018 requerida por la Comisión Nacional de Valores; aprobando también su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico; y (II) en base a la facultad conferida a este Directorio por el artículo 7.12 del estatuto social de la Sociedad para autorizar la actuación de uno o más directores, por tiempo determinado o por tiempo indeterminado para la realización de actos determinados, se autorice a cualesquiera de los Directores Titulares de la Sociedad a que procedan a suscribir dichos estados contables para su posterior presentación ante todas las entidades que correspondan, comprendiendo además la autorización conferida la facultad de suscribir cualquier certificación contable que requiera ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico, y/u otras autoridades que pudieren corresponder. A continuación, se pasa a considerar el segundo y último punto de la Agenda: 2. Consideración y aprobación de los estados contables del período intermedio cerrado al 31 de marzo de 2018 emitidos en idioma inglés, preparados de acuerdo con las normas IFRS. Manifiesta a continuación el Sr. Brito que resulta conveniente emitir también los Estados Contables Consolidados del período intermedio cerrado al 31 de marzo de 2018 de la Sociedad en el idioma inglés, presentados en la moneda funcional de la Sociedad, Dólar Estadounidense y preparados bajo Normas Internacionales de Información. En razón de ello, el Sr. Presidente mociona que se apruebe la emisión de los Estados Contables Consolidados del período intermedio cerrado al 31 de marzo de 2018 en el idioma inglés preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y presentados en la moneda funcional de la Sociedad, Dólar Estadounidense. Luego de una breve deliberación y no habiendo observaciones que realizar, por unanimidad se RESUEVLE: aprobar la moción del Sr. Brito en su totalidad. Finalmente, el Sr. Adolfo Lázara firma al pie, en representación de la Comisión Fiscalizadora, dejando constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en virtud de la participación de directores mediante el sistema de video conferencia. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra el acto siendo las 11:30 horas, procediéndose a la previa lectura y firma del acta de la presente sesión.