GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 4, 2018

GENNEIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA UNÁNIME

Convócase a los señores Accionistas de Genneia S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime en primera convocatoria a celebrarse el día 24 de abril de 2018 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Olivos, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1° de la LGS, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.17.

3) Consideración del resultado positivo del ejercicio ($640.994.002). Consideración de la propuesta formulada por el Directorio de destinar dicho resultado de la siguiente forma: $157.195.726 a la absorción total de pérdidas acumuladas, $18.630.492 a integrar la Reserva Legal y $ 465.167.784 a la constitución de una reserva facultativa para afrontar inversiones de la Sociedad y sus subsidiarias en proyectos de generación de energía.

4) Consideración de las remuneraciones al directorio ($10.457.650) por el ejercicio finalizado el 31.12.2017. Delegación en el Directorio de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

5) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea.

6) Elección de miembros del Directorio. Delegación de facultades en el Directorio para elección de Presidente y Vicepresidente y de integrantes de Comité de Auditoría.

7) Consideración de remuneración de miembros de la Comisión Fiscalizadora ($2.133.915) por ejercicio cerrado el 31.12.17. Delegación en la Comisión Fiscalizadora de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

8) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la asamblea.

9) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.

10) Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso.

11) Reforma al texto del artículo 3 del estatuto social (objeto social de la Sociedad).

12) Autorización para efectuar inscripciones.

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Genneia S.A.

Diego J. Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado