GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 26, 2017

Olivos, Provincia de Buenos Aires, 26 de enero de 2017.-

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES (C.N.V.)

S_______________/_______________D

Ref.: “Convocatoria a asamblea extraordinaria de tenedores de Obligaciones Negociables

Clase II y Clase III”.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II, del Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), a fines de poner en vuestro conocimiento que, mediante Acta de Directorio Nro. 470, de fecha 26 de enero de 2017, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea Extraordinaria de Tenedores a celebrarse el día 15 de marzo de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día 16 de marzo de 2017 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Olivos, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos (2) tenedores para suscribir el acta de asamblea;

2) Aprobación del rescate anticipado de Obligaciones Negociables Clase II y Clase III (el “Rescate Anticipado”) en la forma y con las mayorías previstas en el Prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio de las Obligaciones Negociables Clase II y Clase III.

3) Otorgamiento de autorizaciones.

Los Señores Directores han resuelto por unanimidad que se autorice a cualesquiera de los Sres. Directores de la Sociedad y/o al CEO de la Sociedad Sr. Walter M. Lanosa y/o a su CFO Sr. Bernardo Andrews y/o a su Director de Asuntos Legales Sr. Diego J. Abelleyra, con facultades para subdelegar en quienes ellos dispongan, para que cualesquiera de los nombrados en forma individual e indistinta presidan la asamblea mencionada; publiquen edictos de convocatoria a la asamblea en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, el Boletín Oficial de la Nación, y en diarios de circulación general, notifiquen a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II y Clase III, la fecha, hora y lugar de celebración de la asamblea, y notifiquen debidamente la convocatoria a la asamblea a la CNV, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

___________________________________

GENNEIA S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado