GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 22, 2017

Olivos, Provincia de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017.

Señores

Comisión Nacional de Valores (C.N.V.)

S___________ /___________D

Ref.: “Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas”.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II, del Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), a fines de acompañar el texto de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas a celebrarse el día 4 de enero de 2018 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Olivos, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para suscribir el Acta.

2) Consideración y aprobación de una nueva delegación de facultades en el Directorio para fijar la época de emisión, monto, plazo y demás términos y condiciones de emisión de clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad (el “Programa”), así como para actualizar el prospecto de dicho programa, con facultades para subdelegar dichas facultades en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº 19.550, por el plazo establecido en la normativa aplicable.

3) Consideración y aprobación de la ampliación del monto y extensión del plazo de vigencia por el plazo máximo permitido por la normativa aplicable del Programa por hasta un valor nominal de US$800.000.000 (o aquel monto mayor o menor que apruebe la asamblea) o su equivalente en otras monedas. Autorización para la realización de los trámites pertinentes para cumplir con lo resuelto en la Asamblea.

4) Designación de un socio adicional de los Auditores Externos como auditor suplente.

Los Señores Directores han resuelto por unanimidad que: (i) se delegue en cualesquiera de los restantes Directores de la Sociedad y/o en el Responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad, las facultades para que cualquiera de ellos en forma indistinta comuniquen la convocatoria a los Sres. accionistas, Directores y Síndicos no presentes, Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico, dejándose constancia de que se prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria atento que la asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad; y (ii) se autorice expresamente a cualesquiera de los Señores Directores para presidir la asamblea.

Asimismo, se deja constancia de que esta nota fue presentada por la Sociedad en la mesa de entradas de la C.N.V., mediante soporte papel, en fecha 20 de diciembre de 2017.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente,

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GENNEIA S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado