GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 13, 2016

Olivos, Provincia de Buenos Aires, 13 de mayo de 2016

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (la “Sociedad”) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II, del Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), a fines de poner en vuestro conocimiento que, mediante Acta de Directorio Nro. 433 de fecha 13 de mayo de 2016 el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas a celebrarse el día 31 de mayo de 2016 a las 11:00 hrs. en primera convocatoria y a las 12:00 hrs. del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Complejo Olivos Building II, Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la renuncia del Director Titular Sr. Ignacio Arrieta y consideración de la designación de un nuevo Director Titular en su reemplazo. Diferimiento de consideración de su gestión y honorarios pagados a su favor a la asamblea anual ordinaria que considerará los estados contables anuales de la Sociedad por el ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración de la reforma de la redacción de los artículos 6.8 (a) (i) y 7.7 del Estatuto Social conforme el requerimiento de la CNV.

4) Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por hasta un valor nominal de Dólares Estadounidenses Seiscientos Millones (V/N U$S 600.00.000) o su equivalente en otras monedas (o aquél monto mayor o menor que apruebe la Asamblea).

5) Autorizaciones para la realización de los trámites pertinentes para cumplir e inscribir lo resuelto por la Asamblea.

Los Señores Directores han resuelto por unanimidad las siguientes mociones: (i) Se delegue en cualesquiera de los Directores de la Sociedad y/o el Sr. Diego J. Abelleyra en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad, las facultades para que cualquiera de ellos en forma indistinta comuniquen la convocatoria a los Sres. accionistas, Directores y Síndicos no presentes, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico, dejándose constancia de que se prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria atento que la asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad; y (ii) se autorice expresamente a cualesquiera de los Señores Directores para presidir la asamblea.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

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GENNEIA S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado