GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 9, 2016

Ciudad de Buenos Aires, 9 de Marzo de 2016

GEN1100-2016-69-1112

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (en adelante, la “Sociedad”) en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4, inc. a) del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fines de poner en vuestro conocimiento que, mediante Acta de Directorio Nro. 426 de fecha 8 de marzo de 2016 el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 31 de marzo de 2016 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio dentro de la actual jurisdicción de la sede social de la Sociedad sito en Suipacha 1111, Piso 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.15.

3) Consideración del resultado del ejercicio (-$199.626.000).

4) Consideración de las remuneraciones al directorio ($7.097.903) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (-$369.875.000).

5) Delegación de facultades en el Directorio para la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

6) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea.

7) Elección de miembros del Directorio. Delegación de facultades en el Directorio para elección de Presidente y Vicepresidente.

8) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la asamblea.

9) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.

10) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un valor total de $1.380.330 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.15.

11) Delegación en la Comisión Fiscalizadora de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

12) Consideración de prórroga por el ejercicio 2016 (sin perjuicio de una eventual nueva prórroga que sea oportunamente decidida por asamblea posterior en caso de corresponder en relación a los ejercicios 2017 y/o 2018) de la actuación como auditores externos de la Sociedad de la firma Deloitte & Co S.A. en los términos de la RG 639/2015 de la CNV. Aprobación de designación de socio de dicha firma para el ejercicio 2016.

13) Reforma integral del estatuto social. Modificación de artículo 1 (cambio de jurisdicción social a la Provincia de Buenos Aires), 6 (Limitaciones a la transferencia de acciones), 7 (Directorio), 8 (Comisión Fiscalizadora), 9 (Asambleas), 10 (Ejercicios sociales. Distribución de Resultados) y 12 (Definiciones). Agregado de nuevo artículo sobre Resolución de Controversias. Consideración de la redacción de un texto ordenado del Estatuto Social. Delegación en el Directorio de facultades para fijación del nuevo domicilio social dentro de la nueva jurisdicción social.

14) Autorizaciones para efectuar inscripciones.

Los Señores Directores han resuelto por unanimidad las siguientes mociones: (i) Delegaren cualesquiera de los Directores de la Sociedad y/o el Sr. Diego J. Abelleyra en su carácter de responsable de relaciones con el mercado para comunicar la convocatoria a los señores Accionistas, Directores y Síndicos no presentes, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y MAE, dejando constancia de que se prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria atento que la asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad; (ii) se autorice expresamente tanto al Sr. Presidente de la Sociedad, como a cualesquiera de los restantes Directores de la Sociedad a presidir la Asamblea de la Sociedad.

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GENNEIA S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado