GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 22, 2016

Olivos, Provincia de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016.-

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES (C.N.V.)

S______________/__________________D

Ref.: “Convocatoria a Asamblea general extraordinaria unánime de Accionistas”.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II, del Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), a fines de poner en vuestro conocimiento que, mediante Acta de Directorio Nro. 466 de fecha 22 de diciembre de 2016, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas a celebrarse el día 6 de enero de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Olivos, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para suscribir el Acta.

2) Aumento de Capital Social con prima de emisión por hasta el equivalente a la suma de USD50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones). Emisión de Acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

3) Autorizaciones para efectuar inscripciones.

Los Señores Directores han resuelto por unanimidad que: (i) se delegue en cualesquiera de los restantes Directores de la Sociedad y/o en el Responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad, las facultades para que cualquiera de ellos en forma indistinta comuniquen la convocatoria a los Sres. accionistas, Directores y Síndicos no presentes, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico, dejándose constancia de que se prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria atento que la asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad; y (ii) se autorice expresamente a cualesquiera de los Señores Directores para presidir la asamblea.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

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GENNEIA S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado