GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 9, 2015

Buenos Aires, 9 de Marzo de 2015

CNV/DA/mp 11748

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (en adelante, la “Sociedad”) en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4, inc. a) del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fines de poner en vuestro conocimiento que, mediante Acta de Directorio Nro. 392 de fecha 6 de marzo de 2015 el Directorio de la Sociedad ha resuelvo convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 15 de abril de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 928 Piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1)Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.14.

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.14 ($7.285.000). Propuesta de no distribución de dividendos.

4) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea.

5) Elección de miembros del Directorio. Elección de Presidente y Vicepresidente.

6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por un valor total de $5.737.200 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.14, en exceso de $5.372.950 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Delegación en el Directorio de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la asamblea.

8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.

9) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un valor total de $1.074.570 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.14. Delegación en la Comisión Fiscalizadora de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

10) Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso.

11) Autorizaciones para efectuar inscripciones.

Los Señores Directores han resuelto por unanimidad las siguientes mociones: (i) Delegaren cualesquiera de los Directores y/o en el Responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad las facultades para comunicar la convocatoria a los señores Accionistas, Directores y Síndicos no presentes, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y MAE; (ii) se autorice expresamente al Sr. Vicepresidente, el Sr. César Pablo Rossi, en ejercicio de la presidencia de la Sociedad, dada la inminente ausencia temporaria del país del Sr. Presidente, a suscribir en representación de la Sociedad los edictos de convocatoria a la asamblea en el Boletín Oficial y cualquier otro diario de circulación general; y (iii) Se autorice expresamente a presidir la Asamblea tanto al Sr. Vicepresidente de la Sociedad, como a cualesquiera de los restantes Directores de la Sociedad.

___________________________________

GENNEIA S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado