GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 19, 2015

Ciudad de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015

GEN1100-2015-323-770

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (la “Sociedad”) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II, del Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), a fines de poner en vuestro conocimiento que, mediante Acta de Directorio Nro. 413 de fecha 19 de noviembre de 2015 el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas a celebrarse el día 4 de diciembre de 2015 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y a las 14.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 928- Piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para suscribir el Acta.

2) Fijación del número de Directores Titulares y Directores Suplentes de ambas Clases de acciones. Reorganización de la composición del Directorio y Sindicatura. Consideración de la designación por parte de ambas Clases de acciones de nuevos Directores y Síndicos en reemplazo de ciertos Directores y Síndicos actualmente en funciones. Consideración de gestión de Directores y Síndicos que resulten salientes.

3) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($5.737.200) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.14, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la CNV. Ratificación de lo ya aprobado al respecto por asamblea unánime de accionistas del 15 de abril de 2015.

4) Renovación de la delegación de facultades en el Directorio para fijar la época de emisión, monto, plazo y demás condiciones de emisión de clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S 400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad, así como para actualizar el prospecto de dicho programa, con facultades para subdelegar dichas facultades en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº 19.550.

5) Autorizaciones para efectuar inscripciones.

Los Señores Directores han resuelto por unanimidad las siguientes mociones: (i) Se delegue en cualesquiera de los restantes Directores de la Sociedad y/o en el Responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad, las facultades para que cualquiera de ellos en forma indistinta comuniquen la convocatoria a los Sres. accionistas, Directores y Síndicos no presentes, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico, dejándose constancia de que se prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria atento que la asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad; y (ii) se autorice expresamente a cualesquiera de los Señores Directores para presidir la asamblea.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

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GENNEIA S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado