GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 9, 2014

Buenos Aires, 9 de enero de 2014

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fines de poner en vuestro conocimiento que, mediante Acta de Directorio Nro. 354 de fecha 8 de enero de 2014 el Directorio de la Sociedad ha resuelvo convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de febrero de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después de fracasada la primera convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 928- Piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2) Delegación de facultades en el Directorio para fijar la época de emisión, monto, plazo y demás condiciones de la emisión de clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S 400.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad, así como para actualizar el prospecto de dicho programa, con facultades para subdelegar dichas facultades en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº 19.550;

3) Autorización para la realización de los trámites pertinentes para cumplir con lo resuelto en la Asamblea.

Los Señores Directores han resuelto por unanimidad las siguientes mociones: (i) se efectúen las comunicaciones de estilo a la CNV, BCBA y MAE, y se publiquen edictos de convocatoria a asamblea, autorizándose expresamente al Sr. Vicepresidente, el Sr. Jorge Pablo Brito, en ejercicio de la presidencia de la sociedad en ausencia temporaria del país del Sr. Presidente, a suscribir en representación de la Sociedad el edicto de convocatoria; y (ii) se autorice expresamente a presidir la asamblea tanto al Sr. Presidente de la Sociedad, como al Sr. Vicepresidente de la Sociedad y/o a cualesquiera de los restantes Directores de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

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GENNEIA S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado