GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 11, 2013

Ciudad de Buenos Aires, 11 de marzo de 2013

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especiales de Clases Unánime de Accionistas

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Genneia S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fines de poner en vuestro conocimiento que mediante Acta de Directorio de fecha 8 de marzo de 2013 el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especiales de Clases unánime a celebrarse el día 17 de abril de 2013, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en la misma fecha a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Leandro N. Alem 928, 7mo. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.12.

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.12.

4) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea.

5) Elección de miembros del Directorio. Elección de Presidente y Vicepresidente.

6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por un valor total de hasta $ 6.350.639 (Pesos seis millones trescientos cincuenta mil seiscientos treinta y nueve), correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.12, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Delegación en el Directorio de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la asamblea.

8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.

9) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un valor total de hasta $ 578.099 (Pesos quinientos setenta y ocho mil noventa y nueve) correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.12. Delegación en la Comisión Fiscalizadora para la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

10) Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso.

11) Consideración de la ampliación del monto y extensión del plazo de vigencia del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables con oferta pública por hasta un valor nominal de Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones (V/N U$S 400.000.000) (o aquel monto mayor o menor que apruebe la asamblea) o su equivalente en otras monedas. Delegación de facultades en el Directorio. Autorización al Directorio para subdelegar. Autorización para la realización de los trámites pertinentes para cumplir con lo resuelto en la Asamblea

Los Sres. Directores han resuelto por unanimidad delegar en los Sres. Walter Lanosa, Alejandro Lew, Diego Abelleyra, Tomás Córdoba y María de la Paz García Cainzo las facultades para que cualquiera de ellos en forma indistinta comuniquen la convocatoria a los Sres. Accionistas, Directores y Síndicos no presentes, Gerentes de la Sociedad, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y MAE, dejándose constancia de que la Sociedad prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria en tanto la asamblea revestirá el carácter de unánime en función del compromiso de asistencia asumido por los accionistas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Genneia S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado