GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 18, 2011

Ciudad de Buenos Aires, 18 de marzo de 2011

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Emgasud S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fines de poner en vuestro conocimiento que, mediante Acta de Directorio N° 261 de fecha 10 de marzo de 2011 el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 26 de abril de 2011, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, sita en Suipacha 782, 7mo. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;

2. Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.10;

3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.10. Propuesta de no distribución de dividendos;

4. Consideración de la gestión del Directorio;

5. Elección de los miembros del Directorio para el ejercicio en curso;

6. Consideración de honorarios de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.10 por un valor total de $1.739.967, en exceso de $1.739.967 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Delegación en el Directorio de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros;

7. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso;

9. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.10. Delegación en la Comisión Fiscalizadora para la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros;

10. Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso;

11. Autorizaciones para efectuar inscripciones.

Se sabe saber asimismo que, en o antes del 18 de abril de 2011 a las 18hs., los Sres. Accionistas deberán practicar en la sede social la comunicación de asistencia previstas en el art. 238 de la ley 19.550.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Emgasud S.A.

Alejandro G. Hontakly

Responsable de Relaciones con el Mercado