GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 22, 2011

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de julio de 2011

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y especial de clases A, B y C de accionistas

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado (suplente en funciones) de Emgasud S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fines de poner en vuestro conocimiento que, en virtud de la solicitud de los Sres. accionistas de la Sociedad, mediante Acta de Directorio N° 271 de fecha 21 de julio de 2011, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar con carácter de unánimes a una asamblea general, ordinaria-extraordinaria y a las respectivas asambleas especiales de las clases A, B y C de acciones, a celebrarse el 25 de julio de 2011, a las 15 horas, en Bouchard 680 piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Aumento del capital social en $1 para que el capital social sea un número par divisible en dos clases con igual cantidad de acciones cada una. Conversión de Acciones. Celebración del acuerdo de accionistas de la Sociedad; 3) Consideración de la emisión de obligaciones negociables convertibles en acciones preferidas, subordinadas, garantizadas por terceros y con prenda de acciones de la sociedad, por un valor nominal total de hasta dólares estadounidenses cincuenta millones (U$S 50.000.000), a ser colocadas en forma privada y emitidas de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.576, sus modificatorias y demás regulaciones aplicables. Constitución de reserva especial. Renuncia a los derechos de suscripción preferente y de acrecer; 4) Consideración de la emisión por la Sociedad y/o subsidiarias de la Sociedad y/o la co-emisión con subsidiarias de la Sociedad de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), subordinadas o no, garantizadas por terceros y con prenda de acciones de la sociedad, por un valor nominal total de hasta dólares estadounidenses cinco millones (U$S 5.000.000), a ser colocadas en forma privada y emitidas de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.576, sus modificatorias y demás regulaciones aplicables; 5) Delegación de facultades en el Directorio para determinar todas las condiciones de emisión de las dichas obligaciones negociables dentro del monto autorizado, incluyendo, sin limitación, época, precio, forma y condiciones de pago; 6) Autorización de anticipos de honorarios recibidos por Alejandro Ivanissevich; 7) Otorgamiento a favor de los señores accionistas de derechos de colocación de sus participaciones accionarias (Registration Rights) en mercados locales y/o internacionales; 8) Reforma integral del estatuto. Aprobación de un nuevo texto ordenado del estatuto social; 9) Designación de Directores y Síndicos; y 10) Autorizaciones para efectuar inscripciones y trámites.

Se deja constancia de que dado que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la asamblea mencionada, la misma revestirá el carácter de unánime y no se publicarán edictos de convocatoria en virtud de lo previsto en el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.

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Se hace saber asimismo que los Sres. accionistas han solicitado al Directorio de la Sociedad que la fecha y/u hora prevista para la realización de la asamblea pueda ser prorrogada en caso que los accionistas informen que las conversaciones por ellos sostenidas y que han motivado tal solicitud de convocatoria a asamblea, resulten extendidas más allá de dicha fecha y/u hora.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Emgasud S.A.

Juan Manuel Arias

Responsable de Relaciones con el Mercado

(suplente en funciones)