GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 31, 2011

Ciudad de Buenos Aires, 31 de octubre de 2011

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Convocatoria a asamblea general ordinaria y extraordinaria unánime de accionistas

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Emgasud S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fines de poner en vuestro conocimiento que, en virtud de la solicitud de la totalidad de los Sres. accionistas de la Sociedad, mediante Acta de Directorio de fecha 28 de octubre de 2011 el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a una asamblea general ordinaria y extraordinaria unánime de accionistas a celebrarse el 14 de noviembre de 2011 a las 15 horas, en la sede social sita en Suipacha 782, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de Presidente de la asamblea y de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Designación de Síndico Suplente; 3) Aprobación de reforma del artículo 8.13 del estatuto social (régimen de poderes de la Sociedad) y de aquellas otras reformas al estatuto social que sean requeridas por la CNV en el marco del trámite de inscripción del nuevo texto ordenado del estatuto social aprobado por asamblea del 24 de agosto de 2011; y 4) Autorización para efectuar inscripciones.

Se deja constancia de que dado que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a asamblea a ser convocada por la presente, no se publicarán edictos en virtud de lo previsto en el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.

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Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Emgasud S.A.

Diego Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado