GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 12, 2010

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref. Convocatoria a Asamblea

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes a efectos de informar que el día 10 de marzo de 2010, el Directorio de Emgasud S.A resolvió ampliar el orden del día de la Asamblea convocada para el día 14 de abril de 2010, a las 10:00 horas, incorporando como un punto adicional la consideración de los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones recibidos por la Sociedad con fecha 25 de febrero de 2010, y el eventual aumento de capital en caso de aceptación, por la suma de Pesos tres millones novecientos mil ($ 3.900.000.-).

Conforme lo resuelto, se transcribe a continuación el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 14 de abril de 2010, a las 10:00 horas en la sede social de la Sociedad a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;
2. Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.09;
3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.09;
4. Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
5. Fijación de honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
6. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio fiscal en curso;
7. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio por el ejercicio en consideración.
8. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por un valor total de hasta USD 1.222.365 (dólares estadounidenses un millón doscientos veintidós mil trescientos sesenta y cinco), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
9. Fijación de número de Directores y su elección para el ejercicio fiscal en curso;
10. Designación de Auditores Externos de la Sociedad; y
11. Consideración de los aportes irrevocables por la suma de Pesos tres millones novecientos mil ($ 3.900.000.-) recibidos por la Sociedad con fecha 25 de febrero de 2010 a cuenta de futura emisión de acciones y el eventual aumento de capital en caso de aceptación.

Se informa asimismo que, dado que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a asamblea a ser convocada por la presente, no se publicarán edictos en virtud de lo previsto en el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Atentamente,

Emgasud S.A.

Alejandro Hontakly

Responsable de Relaciones con el Mercado