GENNEIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 27, 2009

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref. Informa hecho relevante con carácter de Urgente Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de notificar que mediante acta de Directorio N° 211 de Emgasud S.A. de fecha 27 de octubre de 2009 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime de accionistas, y asambleas especiales Clase A, Clase B y Clase C, para el 28 de octubre de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en el Estudio Errecondo, Salaverri, Dellatorre, González y Burgio Abogados, sito en calle Bouchard 680 piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Conversión de determinada cantidad de acciones Clase B y Clase C; 3) Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias Clase B; 4) Reforma de los artículos cuarto, sexto bis, octavo y décimo del estatuto social; 5) Consideración de las renuncias presentadas por el director titular Maximiliano Ivanissevich y por los directores suplentes Alejandro Hontakly y Facundo Arrambide con efectos a la fecha de efectiva celebración de la asamblea de accionistas. Aprobación de sus gestiones, y designación, en su reemplazo, de un nuevo director titular y de un nuevo director suplente a ser nominados por la Clase B de accionistas, y de un nuevo director suplente a ser nominados por la Clase A de accionistas; 6) Autorizaciones.

Se deja constancia que la presente notificación se efectúa con una anticipación menor a la establecida en la Normas de la CNV en atención a que el producido del aumento de capital será destinado al pago de obligaciones inminentes de la sociedad.

Atentamente.

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EMGASUD S.A.

Nombre: Carlos Ariosa

Carácter: Autorizado

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