GENNEIA S.A. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N°686: A los 21 días del mes de mayo de 2021, siendo las 16:00 horas, se reúne el Directorio de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”), encontrándose presente el Director Titular Sr. César Pablo Rossi. Participan mediante el sistema de videoconferencia “ Microsoft Teams ® ”, en los términos del Art. 7.7 del estatuto social, los Sres. Directores Jorge Pablo Brito, Darío Ezequiel Lizzano, Jorge De Pablo Cajal, Juan Facundo Genís, Carlos Alberto Palazón, Osvaldo Héctor Baños y Carlos Alberto de la Vega. Asiste asimismo el Sr. Diego Serrano Redonnet en representación de la Comisión Fiscalizadora. La totalidad de los Directores presentes por unanimidad dejan constancia que la plataforma de videoconferencia utilizada les permite su libre accesibilidad a la presente sesión y su plena participación con voz y voto. Preside la reunión el Presidente de la Sociedad, el Sr. Jorge Pablo Brito, quien luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto de la Agenda: 1. Consideración del cumplimiento del plan de afectación de fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXVII, emitidas bajo el Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, por un monto máximo en circulación de valor nominal de dólares estadounidenses ochocientos millones (U$S 800.000.000) (o su equivalente en otras monedas) . Toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que, como es de conocimiento de todos los Sres. Directores, con fecha 18 de mayo 2020, este Directorio resolvió aprobar la emisión de las obligaciones negociables “Clase XXVII”, denominadas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal de US$ 21.412.571 (Dólares Estadounidenses veintiún millones cuatrocientos doce mil quinientos setenta y uno) (las “Obligaciones Negociables Clase XXVII”), cuyos términos y condiciones se describen en el suplemento de prospecto de fecha 19 de mayo de 2020 y en su adenda de fecha 4 de junio de 2020 (el “Suplemento de Prospecto ONs Clase XXVII”). Manifiesta también el Sr. Presidente que los fondos (netos de las comisiones de colocadores y gastos de emisión) provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXVII, se han afectado totalmente para la cancelación de pasivos, integración de capital de trabajo e inversión en bienes de uso de la Sociedad, conforme el plan de afectación de fondos que surge del destino de los fondos del Suplemento de Prospecto ONs Clase XXVII. En virtud de ello, el Sr. Presidente mociona para que se apruebe el cumplimiento total del referido plan de afectación de fondos con carácter de declaración jurada, para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, según lo requerido por la normativa vigente de dicho organismo, autorizándose a cualesquiera de los Sres. Directores de la Sociedad, así como a los Sres. Bernardo S. Andrews y Juan I. Brennan, a la Sra. Sofía Gonzalez Bennasar, y a los Dres. Eduardo F. Segura, Juan M. Pueyrredón, Carlos A. Lovera y Matías J. Fraga para que, cualesquiera de ellos en forma individual e indistinta, suscriban la documentación que la Comisión Nacional de Valores pudiera requerir con relación a los asuntos considerados en la presente. Luego de un intercambio de consultas y respuestas, por unanimidad de votos de los Sres. Directores se RESUELVE : aprobar la moción en su totalidad. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 16:30 horas, dejando constancia el Sr. Síndico participante de la regularidad de las decisiones adoptadas con la participación de los Directores mediante el sistema de videoconferencia, y procediéndose a la previa lectura y firma del acta de la presente sesión por el Sr. Director y el Sr. Síndico presentes.