GENNEIA S.A. — Board/Management Information 2020

Jul 1, 2020

ACTA DE DIRECTORIO N° 649: A los 25 días del mes de junio de 2020, siendo las 14:00 horas, se reúne el Directorio de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Presidente de la Sociedad Sr. Jorge Pablo Brito, quien manifiesta que la reunión se realiza mediante plataforma de video conferencia “Zoom” en los términos del Art. 7.7 del estatuto social, en virtud de la actual vigencia del “ aislamiento social, preventivo y obligatorio ” establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus sucesivos DNU de prórroga, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional (el “Aislamiento Obligatorio”). El Sr. Brito deja constancia que participan de la sesión los restantes Directores Titulares Sres. Darío Lizzano, Sebastián Sánchez Sarmiento, Carlos Palazón, César Rossi, Jorge De Pablo Cajal, Carlos de la Vega y Osvaldo Baños; el integrante de la Comisión Fiscalizadora Sr. Diego Serrano Redonnet; el CFO Bernardo Andrews, y el Gerente de Legales Eduardo Segura. La totalidad de los participantes por unanimidad dejan constancia que la plataforma de videoconferencia utilizada les permite su libre accesibilidad a la presente sesión y su plena participación con voz y voto. El Sr. Presidente informa a los presentes que dentro de los 5 días de celebrada la presente sesión, se procederá a labrar y circular por correo electrónico acta de la misma a la totalidad de los Sres. Directores y Síndicos, y que una vez finalizado el actual plazo de Aislamiento Obligatorio, conforme el mismo resulte eventualmente prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional, se procederá a transcribir y circular para su firma la misma en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad, con los requisitos y formalidades requeridos en los estatutos de la Sociedad. Seguidamente, luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto de la Agenda: [….] A continuación, se pasa a considerar el segundo y último punto de la Agenda: 2. Designación de nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado Titular y Suplente de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en función de la renuncia presentada a la Sociedad por el “Director de Legales y Compliance” Sr. Diego Juan Abelleyra, con efectos a partir del próximo 1 de julio de 2020, corresponde designar un nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado Titular y Suplente de la Sociedad. En consecuencia, mociona designar con efectos a partir del día 1 de julio de 2020: (i) al Sr. Bernardo Sebastián Andrews como Responsable de Relaciones con el Mercado Titular; y (ii) al Sr. Eduardo Federico Segura como Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente. Puesta a consideración, por unanimidad de votos se RESUELVE : aprobar la moción por unanimidad, aceptando en este acto los Sres. Andrews y Segura las funciones encomendadas. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 14:30 horas.