GENNEIA S.A. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

ACTA DE DIRECTORIO N° 433: A los 13 días del mes de mayo de 2016, siendo las 9 horas, en la sede social de GENNEIA S.A., sita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Complejo Olivos Building II, Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, se celebra la presente reunión de Directorio. Se encuentran presentes los Directores Titulares Jorge Pablo Brito, César Pablo Rossi, Carlos Palazón e Ignacio Arrieta. Asimismo en ausencia del Director Titular Sr. Sebastián Sánchez Sarmiento, participa su Director Suplente Sr. Baruki González; y en ausencia del Director Titular Sr. Jorge de Pablo Cajal, participa su Director Suplente, Sr. Matías Bujan. Toma la palabra el Presidente Sr. Jorge Pablo Brito, quien luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto de la Agenda: I. Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Ignacio Arrieta, Director Titular de la Sociedad nominado por la Clase A de accionistas. En uso de la palabra, el Presidente de la Sociedad manifiesta que el Sr. Ignacio Arrieta, ha notificado a este Directorio su renuncia a su cargo de Director Titular de la Sociedad con efectos a la fecha de la asamblea de la Sociedad que designe su reemplazante, como así también su renuncia a los honorarios y cualquier otro tipo de remuneración que pudiera corresponderle por su actuación en el Directorio de la Sociedad desde la fecha de su designación y hasta la fecha de consideración de su renuncia por asamblea (con excepción de aquellos honorarios cuyo pago por adelantado le hayan sido efectuados por la Sociedad, o bien sean devengados a su favor hasta la fecha de dicha asamblea). A fin de no afectar el normal funcionamiento del órgano, el Presidente mociona para que (i) se tome nota de la renuncia presentada, con efectos a la fecha de la asamblea que se refiere a continuación; y (ii) se difiera el tratamiento de los honorarios pagados por adelantado a su favor hasta la asamblea anual ordinaria de accionistas que oportunamente considerará los estados contables correspondientes al ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre de 2016. Escuchada la moción formulada por el Sr. Presidente, el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la moción formulada. A continuación se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: II. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas: a continuación el Sr. Presidenteexpresa que corresponde convocar aAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a fin de considerar (i) la renuncia mencionada en el punto precedente del orden del día; (ii) realizar ciertas modificaciones meramente formales al nuevo texto ordenado del Estatuto Social, conforme fuera requerido por la CNV; y (iii) la ampliación por el monto de hasta U$S 600.000.000 (o aquel monto mayor o menor que apruebe la asamblea) del actual Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables con oferta pública de la Sociedad, autorizado por Resolución N° 15.987 de la Comisión Nacional de Valores del 25 de septiembre de 2008, cuya extensión del plazo por 5 años y ampliación del monto máximo del mismo por hasta la suma de U$S 400.000.000 (Dólares Estadounidenses Cuatrocientos Millones) fueran autorizadas por Resolución N°17.245 de fecha 12 de diciembre de 2013 del Directorio de la CNV. A tal efecto, el Sr. Presidente mociona: 1) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 31 de mayo de 2016 a las 11:00 hrs. en primera convocatoria y a las 12:00 hrs. del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Complejo Olivos Building II, Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la renuncia del Director Titular Sr. Ignacio Arrieta y consideración de la designación de un nuevo Director Titular en su reemplazo. Diferimiento de consideración de su gestión y honorarios pagados a su favor a la asamblea anual ordinaria que considerará los estados contables anuales de la Sociedad por el ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración de la reforma de la redacción de los artículos 6.8 (a) (i) y 7.7 del Estatuto Social conforme el requerimiento de la CNV.

4) Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por hasta un valor nominal de Dólares Estadounidenses Seiscientos Millones (V/N U$S 600.00.000) o su equivalente en otras monedas (o aquél monto mayor o menor que apruebe la Asamblea).

5) Autorizaciones para la realización de los trámites pertinentes para cumplir e inscribir lo resuelto por la Asamblea.

2) Se delegue en cualesquiera de los Directores de la Sociedad y/o el Sr. Diego J. Abelleyra en su carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad, las facultades para que cualquiera de ellos en forma indistinta comuniquen la convocatoria a los Sres. accionistas, Directores y Síndicos no presentes, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico, dejándose constancia de que se prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria atento que la asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad. 3) Se autorice expresamente a presidir la Asamblea tanto al Sr. Presidente de la Sociedad, como a cualesquiera de los restantes Directores de la Sociedad. Sometidas a votación, las mociones resultan aprobadas por unanimidad de los Sres. Directores. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 9.30 horas, procediéndose a la previa lectura y firma del acta de la presente sesión por los Sres. Directores y el Síndico presente.