GENNEIA S.A. — Board/Management Information 2016

Sep 9, 2016

ACTA DE DIRECTORIO N° 429: A los 31 días del mes de marzo de 2016, siendo las 15:30 horas, se reúne el Directorio de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”) en la sede comercial de la Sociedad sita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Complejo Olivos Building II, CP B1636CTL, Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes los Directores Titulares Sres. Jorge Pablo Brito, Carlos Palazón, Ignacio R. Arrieta, César Pablo Rossi y Carlos de la Vega. Participan mediante el sistema de video conferencia los Sres. Directores Darío Lizzano, Jorge De Pablo Cajal, Sebastián Sánchez Sarmiento, Cristian Alberto Kruger, Pedro Eugenio Aramburu, Santiago Daireaux, Matias Gonzalo Bujan, Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Baruki Luis Alberto González y Facundo Goslino. Asiste asimismo el Dr. Diego Serrano Redonnet en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Presidente de la Sociedad Sr. Jorge Pablo Brito, quien luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes la siguiente Agenda: 1) Aceptación de cargos en el Directorio. 2) Cambio de Sede Social. 3) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar inscripciones. Acto seguido se pone a consideración el primer punto de la Agenda de esta reunión: 1) Aceptación de cargos en el Directorio. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que mediante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada en el día de la fecha se designaron los miembros del Directorio y se distribuyeron los cargos como se detallan a continuación:

Presidente: Jorge Pablo Brito (Clase B)

Vicepresidente: Dario Lizzano (Clase A)

Directores Titulares: Carlos Palazón (Clase A)

Ignacio R. Arrieta (Clase A)

Jorge De Pablo Cajal (Clase A)

César Pablo Rossi (Clase B)

Sebastián Sánchez Sarmiento (Clase B)

Carlos de la Vega (Clase B)

Directores Suplentes: Cristian Alberto Kruger (Clase A)

Pedro Eugenio Aramburu (Clase A)

Santiago Daireaux (Clase A)

Matias Gonzalo Bujan (Clase A)

Marcos Brito (Clase B)

Delfín Federico Ezequiel Carballo (Clase B)

Baruki Luis Alberto González (Clase B)

Facundo Goslino (Clase B)

En tal sentido, corresponde en esta primera reunión que el Directorio celebra que los Sres. Directores acepten sus cargos y constituyan los domicilios especiales a los efectos del art. 256, tercer párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias y/o complementarias. Estando presentes, ya sea en forma presencial o por su participación mediante el sistema de video conferencia, los Directores Sres. Jorge Pablo Brito, Darío Lizzano, Carlos Palazón, Jorge de Pablo Cajal, Ignacio R. Arrieta, Sebastián Sánchez Sarmiento, César Pablo Rossi, Carlos de la Vega, Cristian Alberto Kruger, Pedro Eugenio Aramburu, Santiago Daireaux, Matías Gonzalo Bujan, Marcos Brito, Baruki Luis Alberto González, Facundo Goslino y Delfín Federico Ezequiel Carballo manifiestan aceptar sus respectivos cargos de Directores Titulares de la Sociedad y que no son personas expuestas políticamente (conforme resolución UIF 11/11 y modificatorias). Asimismo, los Directores recientemente designados constituyen los siguientes domicilios especiales: (i) los Sres. Jorge Pablo Brito, César Pablo Rossi Marcos Brito y Delfín Federico Ezequiel Carballo, en Reconquista 314, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (ii) el Sr. Carlos de la Vega en Juana Manso 153, piso 4° “9”, Ciudad de Buenos Aires; (iii) los Sres. Darío Lizzano, Carlos Palazón, Ignacio R. Arrieta, Cristian Alberto Kruger, Pedro Eugenio Aramburu y Santiago Daireaux, en Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (v) los Sres. Sebastián Sánchez Sarmiento, Baruki Luis Alberto González y Facundo Goslino en Bouchard N° 680, piso 14°, Ciudad de Buenos Aries; (vi) el Sr. Jorge De Pablo Cajal en San Martin N°492, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires; y (vii) el Sr. Matías Gonzalo Bujan en Avda. Libertador 498, piso 15, Ciudad de Buenos Aires. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se RESUELVE: tomar nota de la aceptación de los cargos y de la constitución de los domicilios de los directores desganados. A continuación se pasa a considerar el segundo punto de la Agenda: 2) Cambio de Sede Social. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quien informa que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada en el día de la fecha se resolvió modificar el domicilio social de la Sociedad, trasladándolo desde la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires y delegar en este Directorio la fijación de la sede social. En tal sentido, el Sr. Presidente mociona fijar la sede social de la Sociedad en la actual sede comercial de la misma, cita en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Complejo Olivos Building II, CP B1636CTL, Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: fijar la sede social de la Sociedad en Nicolás Repetto 3676, 3° Piso, Complejo Olivos Building II, CP B1636CTL, Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. A continuación se pasa a considerar el tercer punto de la Agenda: 3) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar inscripciones. En virtud de las resoluciones adoptadas precedentemente, el Directorio por unanimidad RESUELVE: autorizar a los Dres. Diego J. Abelleyra, Fernando Acevedo, Daniel Falck y María Pía Moffat, para que cualesquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente, realicen con las más amplias facultades, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener la registración de lo resuelto en la presente reunión de Directorio por ante las autoridades competentes, pudiendo entre otros trámites y gestiones, aceptar y/o rechazar las observaciones que pudieran hacer las reparticiones intervinientes, suscribir documentos, incluyendo las de tomar vista de actuaciones, publicar edictos y avisos, presentar escritos, suscribir declaraciones juradas y dictámenes profesionales requeridos por la normativa vigentes y recibir notificaciones, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener las registraciones y aprobaciones de lo resuelto precedentemente, ante la CNV, BCBA, MAE, u otras bolsas de comercio o mercados de valores bursátiles o extrabursátiles de Argentina autorizados por la CNV y/u otras bolsas o mercados de valores del exterior o autoridades del exterior, CVSA, Boletín Oficial y demás entidades privadas o públicas incluyendo expresamente la CNV, IGJ y DPPJ de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, el Sr. Serrano Redonnet firma al pie, en representación de la Comisión Fiscalizadora, dejando constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en virtud de la participación de directores mediante el sistema de teleconferencia. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra el acto siendo las 16:30 horas, procediéndose a la previa lectura y firma del acta de la presente sesión.