GENNEIA S.A. — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S / D

Ref.: Informa Hecho Relevante – Renuncia Directores y Sindicos –

Tít. XII, Cap. I, Secc. II, Art. 3 de las Normas de la CNV.

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de GENNEIA S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de lo previsto en el Tít. XII, Cap. I, Secc. II, Art. 3 de las Normas de la CNV.

En este sentido, ponemos en conocimiento del público inversor que: (i) los Sres. Alejandro Pedro Ivanissevich, Juan Manuel Arias, Andreas Ignacio Keller Sarmiento, en su carácter de Directores Titulares, y los Sres. Nicolás Pedro Ivanissevich, María José Sbarbi Osuna, Alejandro Gabriel Hontakly y Gustavo Viramonte Olmos, en su carácter de Directores Suplentes, han renunciado a sus cargos de Directores Titulares y Suplentes respectivamente de la Sociedad, como así también sus renuncias a los honorarios y cualquier tipo de remuneración que pudiera corresponderles por su actuación en el Directorio de la Sociedad desde la fecha de sus respectivas designaciones y hasta el día de la fecha; y (ii) que el Contador Juan Emilio Alberdi y la Contadora Verónica Adriana Fiszman, han renunciado a sus cargos de Síndico Titular y Síndico Suplente respectivamente, como así también a los honorarios y cualquier tipo de remuneración que pudiera corresponderles por su actuación en la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad desde la fecha de sus respectivas designaciones y hasta el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda a Uds. con distinguida consideración,

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Diego J. Abelleyra

Responsable de Relaciones con el Mercado