GENNEIA S.A. — Board/Management Information 2011

Sep 22, 2011

ACTA DE ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE B Nº 60:

El 21 de septiembre de 2011, a las 10 horas, se reúnen en Asamblea especial de clase B de Emgasud S.A. (la “Sociedad”), en Bouchard 680 piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la totalidad de los accionistas titulares de acciones ordinarias Clase B de la Sociedad, esto es, Fintech Energy LLC, titular de 19.097.199 acciones ordinarias Clase B y Andreas Ignacio Keller Sarmiento, titular de 4.453.158 acciones ordinarias Clase B, ambos por representante. Preside la reunión el Sr. César Rossi en su carácter de Director autorizado por el Directorio de la Sociedad a presidir la presente asamblea especial de Clase B de accionistas, y asiste el Director Titular Baruki González y el síndico titular Héctor Tonna. No asistieron representantes de la Comisión Nacional de Valores ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el Orden del Día de la presente asamblea:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Designación de Director Titular en reemplazo de Baruki González. 3) Designación de Director Suplente en reemplazo de Germán Wetzler Malbrán. 4) Autorización para efectuar inscripciones.

Acto seguido, el Presidente pone a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

Toma la palabra el representante del accionista Fintech Energy LLC y mociona que ambos accionistas presentes suscriban el acta de esta asamblea. Sometido a consideración de los presentes, la moción es aprobada por unanimidad de votos.

Acto seguido, el Presidente pone a consideración de la Asamblea el segundo punto del Orden del Día:

2) Designación de Director Titular en reemplazo de Baruki González.

Toma la palabra el representante del accionista Fintech Energy LLC y mociona que se designe en reemplazo del director titular Baruki Gonzalez al Sr. Carlos Alberto de la Vega como Director Titular por la Clase B por el ejercicio en curso. Sometida a consideración de los presentes, la moción es aprobada por unanimidad de votos.

En este acto, el Sr. Presidente manifiesta que en una sala contigua se encuentra el Sr. Carlos Alberto de la Vega, por lo que lo invitan a ingresar a la sala donde se realiza la asamblea y se le informa de su designación. En este acto, el Sr. de la Vega acepta su designación e informa que fija domicilio especial, en los términos del artículo 256 de la ley 19.550 y sus modificatorias en Juana Manso 153, piso 4 departamento “9”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acto seguido, el Presidente pone a consideración de la Asamblea el tercer punto del Orden del Día:

3) Designación de Director Suplente en reemplazo de Germán Wetzler Malbrán.

Toma la palabra el representante del accionista Fintech Energy LLC y mociona que se designe en reemplazo del director suplente Germán Wetzler Malbrán al Sr. Baruki Gonzalez como Director Suplente por la Clase B, por el ejercicio en curso. Asimismo, mociona que los Directores suplentes de la Clase B reemplacen a los Directores titulares de la Clase B, conforme se detalla a continuación: (i) Gustavo Viramonte Olmos reemplazará exclusivamente a Andreas Ignacio Keller Sarmiento; (ii) Baruki González y Martín Fernández Dussaut reemplazarán exclusiva e indistintamente a Sebastián Sánchez Sarmiento y a Carlos Alberto de la Vega; y (iii) Marcos Brito y Federico Carballo reemplazarán exclusiva e indistintamente a Jorge Pablo Brito y a César Rossi. Sometida a consideración de los presentes, la moción es aprobada por unanimidad de votos. Acto seguido, el Sr. Baruki González manifiesta que constituye domicilio especial, en los términos del artículo 256 de la ley 19.550 y sus modificatorias, en Bouchard 680, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, el Presidente pone a consideración de la Asamblea el último punto del Orden del Día:

4) Autorización para efectuar inscripciones.

Continuando en el uso de la palabra, el Presidente manifiesta que es necesario otorgar autorizaciones a los efectos de gestionar las autorizaciones e inscripciones exigidas por la normativa vigente. En función de lo expuesto, la asamblea por unanimidad RESUELVE: autorizar a todos los directores y a los Dres. Diego J. Abelleyra, Tomás Córdoba, Valeria Vilanova, Daniel Falck, María Pia Moffat, Gabriel Matarasso, Luciano Ojea Quintana, Hernán Slemenson, Martin Vazquez Acuña para que cualquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente realicen, con las más amplias facultades, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener la registración de lo resuelto en la presente Asamblea por ante las autoridades competentes, pudiendo entre otros trámites y gestiones, aceptar y/o rechazar las observaciones que hicieran las reparticiones intervinientes, suscribir documentos públicos y/o privados, y publicar avisos.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la asamblea a las 10:30 horas, procediéndose a la lectura y firma del acta de la presente Asamblea por los accionistas presentes, por el Presidente y los demás directores y síndicos presentes.

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Fintech Energy LLC Andreas Keller Samiernto Héctor Tonna Baruki González

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Carlos de la Vega